Le gouvernement estonien a une fois de plus approuvé l’extradition des deux présumés cerveaux derrière le schéma de Ponzi de minage crypto Hashflare vers les États-Unis. Selon un rapport de presse local, le gouvernement a satisfait aux conditions pour l’extradition des hommes établies par la Cour d’appel de Tallinn.
Le gouvernement estonien approuve de nouveau l'extradition vers les États-Unis du duo accusé de fraude crypto
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Le ministère de la Justice estonien a collecté suffisamment de preuves comme l’exigeait le tribunal
Le gouvernement estonien a approuvé l’extradition de deux fondateurs de la plateforme de minage crypto Hashflare, qui sont accusés d’opérer un schéma de Ponzi qui a escroqué 575 millions de dollars à des investisseurs non avertis.
Ivan Turogin et Sergei Potapenko ont été arrêtés dans la capitale estonienne Tallinn en novembre 2022, lors d’une opération conjointe de la police estonienne et du Federal Bureau of Investigations (FBI) des États-Unis. Ils sont confrontés à 18 chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent.
Selon un rapport de Post Timees report, la Cour d’appel de Tallinn avait initialement bloqué la tentative d’extrader le duo parce que le gouvernement estonien avait échoué à enquêter sur les conditions du lieu où Turogin et Potapenko devaient être détenus, entre autres. Cependant, le gouvernement estonien par l’intermédiaire du ministère de la Justice a déclaré qu’il avait rassemblé suffisamment de preuves conformément à l’arrêt du tribunal.
Le gouvernement estonien croit maintenant avoir satisfait aux conditions fixées par le tribunal, et l’extradition des hommes aux États-Unis serait conforme à la réglementation. Décrit comme l’une des affaires de fraude les plus médiatisées d’Estonie, le schéma de Ponzi de Turogin et Potapenko a prétendument pris de l’argent à des centaines de milliers d’investisseurs estoniens et non estoniens qui leur avaient promis des rendements élevés sur leurs investissements.
Après leur arrestation, un procureur américain a suggéré que Turogin et Potapenko avaient utilisé l’attrait du minage de cryptomonnaie pour duper les gens en investissant.
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