Le gouvernement américain aurait discrètement saisi un autre 2,4 milliards de dollars en Bitcoin lié au pool de minage Lubian

Un autre 2,4 milliards de dollars en Bitcoin pourrait être en garde américaine

Il est intéressant de noter que le Département de la Justice (DOJ) a allégué dans des documents officiels de la cour que la pool de minage Lubian.com « avait reçu de grandes sommes de cryptomonnaie de sources sans rapport avec le nouveau minage. » Dans un article précédent, Bitcoin.com News a souligné les découvertes d’Arkham Intelligence, notant que le DOJ a décrit Lubian comme ayant été « initialement financé et exploité en utilisant des bénéfices provenant d’opérations criminelles. »

La pool de minage a opéré principalement au début des années 2020, avec son nom « Lubian » se traduisant par « au bord de la route » en chinois. À son apogée, la pool commandait plus de 4% du hashrate mondial et a brièvement dépassé 6% en mai 2020. Elle a commencé à miner autour du 26 avril 2020, étiquetant ses blocs avec « Buffett » — un identifiant ironique faisant référence à la chaîne de caractères coinbase intégrée dans les données d’entrée du bloc. Cette étiquette est restée en usage jusqu’au 9 mai 2020.

Dès le 10 mai 2020, au bloc Bitcoin 629,755, Lubian a échangé son identifiant coinbase pour « lubian.com », attirant l’attention des traceurs comme BTC.com et marquant son grand début en public. Malgré sa part croissante, les détails sur le fonctionnement interne de Lubian étaient rares, ajoutant une aura de mystère à sa montée. Selon les données de mempool.space, la pool a miné environ 1 783 blocs avant de disparaître de vue.

Sur mempool.space, les étiquettes coinbase « Lubian » et « Buffett » ont collectivement récolté environ ‎13,279 BTC en récompenses — bien que le total réel puisse avoir été plus élevé si la pool avait miné de manière clandestine. Le portefeuille lié aux jours de minage de Lubian, identifié comme « 34Jpa4 », a enregistré des reçus totalisant ‎14,167.39 BTC. Lubian est apparu et a disparu comme un signal fugitif, et des années plus tard, l’enquête d’Arkham a révélé que les fonds de la pool avaient mystérieusement disparu — un incident que la société n’a jamais reconnu publiquement.

Les fonds liés à Lubian, en dehors de la saisie massive de 127,000 BTC ont ajouté de nouveaux mouvements aujourd’hui, avec 16,237 BTC transférés vers de nouvelles adresses. L’analyste Emmett Gallic a noté sur X mercredi que près de 16 000 de ces bitcoins ont été sanctionnés par le gouvernement américain. « Le gouvernement américain sanctionne 16K BTC liés à Chen Zhi (La personne dont ils ont saisi 127K BTC plus tôt). Chen Zhi est toujours en fuite, » a dit Gallic.

Arkham a étiqueté les portefeuilles sur son explorateur comme « chen-zhi-sanctioned, » montrant un solde combiné de 15,957.1557161 BTC. Après le post de Gallic sur X, Arkham a rapporté que le gouvernement américain pourrait avoir récupéré un autre 2,4 milliards de dollars en bitcoin liés à des adresses détenant 21,238.28484501 BTC. « 2,4 milliards de dollars de BTC ont été déplacés hors des portefeuilles associés à Lubian aujourd’hui, ce qui pourrait représenter des saisies par le gouvernement américain. Ceci s’ajoute aux 14,1 milliards de dollars révélés hier, » Arkham a expliqué sur X.

La firme a ajouté :

« Ces bitcoins sont actuellement détenus dans des portefeuilles qui n’ont ni été sanctionnés, ni mentionnés dans aucun document judiciaire – impliquant que cela pourrait être une saisie qui n’a pas encore été annoncée. »

Sur la plateforme d’Arkham, l’entité porte désormais le label « lubian-potential-seizure, » signalant sa connexion supposée avec le pool croissant de bitcoins confisqués.

FAQ 💡

• Qu’est-ce que la pool de minage Lubian ?
  Lubian était une pool de minage de bitcoin liée à la Chine active au début des années 2020, plus tard associée à des produits criminels présumés liés au fugitif Chen Zhi.
• Combien de bitcoins ont été récemment déplacés ?
  Environ 16,237 BTC liés aux portefeuilles Lubian ont été transférés vers de nouvelles adresses dans les dernières 24 heures.
• Qu’a découvert Arkham Intelligence ?
  Arkham a rapporté qu’environ 2,4 milliards de dollars en bitcoin provenant de portefeuilles associés à Lubian pourraient représenter une nouvelle saisie par le gouvernement américain.
• Pourquoi les portefeuilles sont-ils étiquetés « chen-zhi-sanctioned » ?
  Les adresses sont signalées pour des liens avec Chen Zhi, dont le réseau était accusé de blanchir des fonds par le biais des opérations de minage de Lubian.