Le géant de la crypto Kucoin plaide coupable, contraint de quitter les États-Unis après un règlement de 297 millions de dollars avec le DOJ.

Plaidoyer de Culpabilité de Kucoin : Le DOJ Révèle des Milliards de Transactions Crypto Suspectes

Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé lundi que Peken Global Ltd., l’opérateur de l’échange de cryptomonnaies Kucoin basé aux Seychelles, a plaidé coupable d’exploitation d’une entreprise de transmission de fonds non agréée. La société a admis ne pas avoir respecté les réglementations américaines de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC), qui visent à prévenir des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le DOJ a révélé :

Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui, Peken a accepté de payer des pénalités financières totalisant plus de 297 millions de dollars.

“Peken a également convenu que Kucoin quittera le marché américain pour au moins les deux prochaines années, et que deux des fondateurs de Kucoin, Chun Gan, alias ‘Michael’, et Ke Tang, alias ‘Eric’, qui ont été inculpés avec Peken en mars 2024, n’auront plus aucun rôle dans la gestion ou les opérations de Kucoin,” a ajouté le ministère de la Justice.

L’avocate américaine Danielle Sassoon a souligné la gravité des méconduites de Kucoin, déclarant : “Pendant des années, KuCoin a évité la mise en œuvre de politiques de lutte contre le blanchiment d’argent conçues pour identifier les acteurs criminels et prévenir les transactions illicites. En conséquence, KuCoin a été utilisé pour faciliter des milliards de dollars en transactions suspectes et pour transmettre des fonds potentiellement criminels, y compris des produits provenant de marchés darknet et de programmes de logiciels malveillants, de ransomware et de fraude. Le plaidoyer de culpabilité et les pénalités d’aujourd’hui montrent le coût de refuser de suivre ces lois et de permettre que des activités illégales continuent.”

Suite à l’annonce du DOJ, Kucoin a partagé sur la plateforme de médias sociaux X :

Nous sommes ravis d’annoncer que Kucoin a conclu un accord avec les autorités américaines, une étape importante dans notre parcours. Ce tournant apporte de la clarté à notre avenir et renforce notre engagement envers l’innovation, la conformité, et la livraison de valeur à nos plus de 38 millions d’utilisateurs dans le monde.

La société a également publié une déclaration officielle concernant le règlement : “Tout en résolvant les défis réglementaires aux États-Unis, nous voulons rassurer nos utilisateurs mondiaux que nos opérations dans d’autres marchés non restrictifs restent totalement inchangées. Kucoin continue de fournir des services sécurisés et innovants dans le monde entier, reflétant notre dévouement à croître en tant qu’échange de cryptomonnaies leader.”

Malgré le gain de millions d’utilisateurs aux États-Unis depuis son lancement en 2017, le DOJ a souligné que Kucoin n’a mis en œuvre un programme KYC obligatoire qu’en août 2023, créant des lacunes dans le respect des règles pendant des années. Le département de la Justice a également divulgué :

En plus du plaidoyer de culpabilité, Peken, une entité basée aux Seychelles, a également accepté de confisquer criminellement 184,5 millions de dollars et de payer une amende pénale d’environ 112,9 millions de dollars.

“De plus, Gan et Tang ont chacun accepté de se défaire d’environ 2,7 millions de dollars reçus grâce aux opérations de Kucoin aux États-Unis,” a noté le DOJ. La poursuite différée de Gan et Tang durera deux ans, période pendant laquelle ils seront interdits des opérations de Kucoin.