Le gang de cybercriminels a dépensé 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit et 9 millions de dollars pour des voitures exotiques dans une fraude cryptographique de 263 millions de dollars, selon le DOJ.

DOJ : Un réseau criminel crypto a blanchi 263 millions de dollars via des mixeurs, des chaînes en pelure, des sacs Hermès Birkin et des envois d’argent en peluche

L’acte d’accusation, annoncé par la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro, l’agent spécial du FBI Sean Ryan et l’agent spécial exécutif de l’IRS-CI Kareem A. Carter, accuse le groupe — composé de ressortissants américains et étrangers — de crimes incluant le racket, la fraude électronique et l’entrave à la justice. L’entreprise alléguée, active d’octobre 2023 à mars 2025, est issue de connexions établies sur des plateformes de jeux en ligne.

Les membres auraient occupé des rôles spécialisés, y compris des hackeurs qui auraient volé des bases de données de cryptomonnaie, des « appelants » qui utilisaient l’ingénierie sociale pour tromper les victimes, et des cambrioleurs qui volaient physiquement des portefeuilles matériels, selon les responsables de l’application de la loi.

Les procureurs insistent en outre sur le fait que le groupe blanchissait les produits via des mixeurs de cryptomonnaie, des « chaînes en pelure » et des sociétés écrans, acheminant les fonds vers des locations de luxe, des jets privés et 28 voitures exotiques valant jusqu’à 3,8 millions de dollars chacune. L’acte d’accusation détaille des dépenses somptueuses, dont 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit, 500 000 dollars en montres et des sacs Hermès Birkin livrés à des associés.

Un vol en août 2024 aurait rapporté 4 100 bitcoins (230 millions de dollars à l’époque, maintenant valant 423 millions de dollars) à une victime de Washington, D.C. Dans un autre cas, des membres ont pénétré dans une maison au Nouveau-Mexique pour voler un portefeuille matériel tout en surveillant la localisation de la victime via iCloud. Deux suspects sont toujours en fuite à Dubaï, tandis que d’autres ont été arrêtés en Californie cette semaine.

Le DOJ allègue que les conspirateurs ont continué leurs opérations après l’arrestation, y compris en utilisant des jouets en peluche pour envoyer de l’argent en vrac. L’affaire, poursuivie par le procureur adjoint américain Kevin Rosenberg, implique une collaboration entre les bureaux du FBI de Washington, Los Angeles et Miami. Si reconnus coupables, les accusés encourent des peines basées sur les directives fédérales.