Do Kwon, l’ancien PDG controversé de Terraform Labs, est actuellement bloqué au Monténégro en raison de retards d’extradition, à la suite d’accusations de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’avoir mené une vaste arnaque crypto frauduleuse. L’année dernière, la SEC a accusé que d’avril 2018 à mai 2022, les opérations de Terraform et de Kwon ont entraîné des pertes de valeur marchande d’au moins 40 milliards de dollars, affectant lourdement les investisseurs américains.
Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, fait face à un retard d'extradition au Monténégro suite aux allégations de fraude de la SEC
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Les obstacles à l’extradition de Do Kwon de Terraform au milieu de l’affaire de fraude de la SEC
Dans un récent dépôt judiciaire, les représentants légaux de Do Kwon ont fourni une mise à jour sur son processus d’extradition depuis le Monténégro, indiquant un retard plus long que prévu en raison d’erreurs procédurales de la part de la Haute Cour. Le dépôt révèle les complexités du processus d’extradition, qui a été initialement compliqué par l’utilisation par Kwon de faux passeports dans un aéroport monténégrin, conduisant à sa situation actuelle.
En février 2023, le cas d’accusation de la SEC contre Terraform Labs et Do Kwon allègue que la société a offert et vendu des titres d’actifs cryptographiques sans un enregistrement approprié, aboutissant à des pertes financières significatives. Durant cette période, Kwon et Terraform sont accusés d’avoir fraudé les investisseurs, incluant à la fois des participants de détail et institutionnels aux États-Unis.
Dans le cadre de la procédure d’extradition, Kwon a consenti au processus “sommaire” pour son extradition soit vers les États-Unis, soit vers la Corée du Sud, les deux pays ayant demandé sa remise. Malgré ce consentement, le calendrier prévu pour la résolution a été prolongé, avec les dernières mises à jour suggérant que Kwon pourrait ne pas être extradé avant la fin de mars 2024.
Le retard dans l’extradition de Kwon jette une ombre d’incertitude sur sa capacité à assister au procès prévu pour commencer le 25 mars 2024. L’équipe juridique de Kwon a communiqué au tribunal leur intention de ne pas chercher un report de la date du procès, malgré l’absence potentielle de leur client. La déclaration fait suite à l’appel de la SEC à un tribunal de faillite du Delaware pour la surveillance des transactions financières de Terraform Labs avec ses avocats après que des inquiétudes aient été soulevées.
La question en jeu est une transaction significative de 166 millions de dollars à Dentons U.S. LLC, que l’agence croit avoir été détournée de façon inappropriée des fonds dus aux créanciers. Dans sa déclaration la plus récente, Kwon a suggéré que si le procès commence à la fin de mars, sa participation dépend de la résolution rapide de sa situation par la Haute Cour monténégrine.
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