Le Service fédéral des recettes, le chien de garde fiscal brésilien, a récemment révélé qu’il utilise un outil interne qui exploite l’IA pour détecter le blanchiment d’argent et les transactions d’évasion fiscale impliquant des crypto-monnaies. L’outil s’est déjà avéré utile pour identifier plus de 180 millions de dollars de fonds impliqués dans l’utilisation illicite de la cryptomonnaie.
Le fisc brésilien utilise un outil d'IA pour identifier des opérations liées à plus de 180 millions de dollars de fraude fiscale liée aux cryptomonnaies
Cet article a été publié il y a plus d'un an. Certaines informations peuvent ne plus être actuelles.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Le chien de garde fiscal brésilien utilise l’IA pour détecter les crimes liés aux cryptos
Les agences gouvernementales intègrent de plus en plus d’outils mettant en œuvre l’intelligence artificielle (IA) pour faciliter leurs tâches. Le Service fédéral des recettes, qui est le chien de garde fiscal brésilien, a récemment annoncé la mise en œuvre d’un de ces outils axés sur la détection de transactions illicites impliquant des cryptomonnaies.
Dans une note publiée la semaine dernière, l’institution a rapporté que l’outil avait été créé en interne et incluait des algorithmes d’intelligence artificielle et une analyse complexe des réseaux pour faciliter la tâche d’analyse des données fiscales. Cela a permis de détecter les transactions illicites et d’améliorer la productivité des activités de sondage.
La note présente deux cas dans lesquels cet outil a aidé à détecter l’utilisation illégale de la cryptomonnaie dans des transactions totalisant plus de 180 millions de dollars.
Dans le premier cas décrit, les outils ont aidé les autorités à identifier un possible schéma impliquant plus de 125 millions de dollars déplacés par des sociétés écrans pour acheter des cryptomonnaies. L’outil a lié des opérations d’importation et de transfert suspectes à des irrégularités fiscales et possiblement d’autres crimes.
Dans le second cas, l’organisation décrit comment l’outil a aidé à détecter un cas de blanchiment d’argent impliquant des drogues et des armes et de l’évasion fiscale avec la cryptomonnaie.
Cet outil a également aidé les autorités à identifier des entreprises créées principalement à des fins d’évasion fiscale et les bénéficiaires de ces opérations en analysant le flux de différentes cryptomonnaies.
Le Service fédéral des recettes n’est pas la seule institution d’État à rechercher l’utilisation de l’IA pour améliorer la productivité. Comme l’a expliqué le président Roberto Campos Neto lors d’une récente présentation, la Banque centrale du Brésil étudie également l’inclusion d’éléments d’IA dans son pilote de MNBC. Pour cela, la banque a créé une division IA, le Centre d’excellence pour la science des données et l’intelligence artificielle (Cde IA).
Pour suivre tous les derniers développements sur la cryptomonnaie et l’économie en Amérique latine, inscrivez-vous à notre newsletter Latam Insights ci-dessous.
Que pensez-vous de l’utilisation des outils d’IA pour détecter les transactions d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent liées aux cryptomonnaies au Brésil ? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.
