Le FBI Récupère 8 Millions de Dollars Perdus dans une Arnaque Crypto Qui a Écrasé une Banque du Kansas

Lutte contre la fraude en crypto : récupération de millions par le FBI après l’effondrement de la banque du Kansas

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a partagé des détails le 26 mars sur la manière dont il a réussi à récupérer plus de 8 millions de dollars qui avaient été escroqués à des investisseurs locaux dans une banque du Kansas qui s’est effondrée après une escroquerie en cryptomonnaie. Les fonds ont été récupérés après la chute de la Heartland Tri-State Bank à Elkhart, au Kansas, où le PDG, Shan Hanes, a transféré plus de 47 millions de dollars des fonds de la banque à des escrocs se faisant passer pour des courtiers en investissements en crypto. Le FBI a noté :

L’échec de la banque leur a coûté plus de 8,2 millions de dollars, une somme équivalent à des générations de richesse accumulée pour les agriculteurs, les enseignants et d’autres dans et autour de la petite ville rurale d’environ 2 000 personnes.

Les personnes affectées n’étaient pas des acteurs de Wall Street mais des actionnaires de petites villes, dont beaucoup avaient investi la totalité de leur patrimoine net dans l’institution.

La Division de Kansas City du FBI a lancé une enquête après que les régulateurs d’État ont découvert la fraude et fermé la banque. Hanes a ensuite plaidé coupable et a été condamné à 24 ans de prison—la plus longue peine fédérale jamais imposée pour un crime en col blanc dans l’État. Les enquêteurs ont travaillé avec plusieurs agences, y compris la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), le Federal Reserve Board, et l’Agence fédérale de financement du logement, pour retracer la trace des fonds volés.

Selon le Bureau :

L’équipe des crimes financiers complexes de la division et la force opérationnelle des crimes cybernétiques ont rapidement retracé le flux des fonds escroqués vers un portefeuille numérique offshore, ou compte crypto, contenant plus de 8 millions de dollars. Le FBI a saisi les fonds.

L’escroquerie, identifiée comme un type de fraude en crypto connue sous le nom de “pig butchering”, a impliqué de convaincre Hanes de faire des investissements de plus en plus importants sur une plateforme fictive. “Les clients de la banque ont récupéré leur argent puisque les dépôts étaient assurés par l’État,” a ajouté le FBI, les distinguant des actionnaires qui initialement se retrouvaient sans rien.