Le FBI met en garde contre l'utilisation de services de transfert d'argent en cryptomonnaie non enregistrés

Avertissement Crypto du FBI

Le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) a publié une annonce de service public jeudi, avertissant de l’utilisation de services d’affaires de transmission d’argent en crypto non enregistrés. L’annonce déclare :

Le FBI avertit les Américains contre l’utilisation de services de transmission d’argent en cryptomonnaie qui ne sont pas enregistrés comme Entreprises de Services Monétaires (MSB) selon la loi fédérale des États-Unis … et qui ne se conforment pas aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent.

“Quelques étapes simples peuvent prévenir l’utilisation involontaire de services non conformes. Par exemple, évitez les services de transmission d’argent en cryptomonnaie qui ne collectent pas les informations connaître votre client (KYC) auprès des clients lorsque cela est requis,” a détaillé le Bureau.

Le FBI a également fourni quelques conseils au public pour se protéger. Tout d’abord, l’agence a recommandé que, avant d’utiliser un service de transmission d’argent, vérifiez s’il est enregistré en tant que MSB auprès du Département du Trésor des États-Unis, Réseau d’Application des Crimes Financiers (FinCEN). FinCEN fournit un site web où n’importe qui peut vérifier si une entreprise est enregistrée.

Ensuite, le FBI a averti :

Méfiez-vous des services financiers qui ne demandent pas d’informations KYC incluant le nom, la date de naissance, l’adresse et l’identité avant de vous permettre d’envoyer ou de recevoir de l’argent ou de la cryptomonnaie.

De plus, le FBI a souligné que “le fait qu’une application puisse être trouvée dans un magasin d’applications ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un service légal et qu’il est conforme aux exigences fédérales.” L’agence a également mis en garde : “Évitez d’utiliser des services qui se font de la publicité pour des fins illégales. Soyez prudent lorsque vous utilisez des services de cryptomonnaie connus pour être utilisés par des criminels pour blanchir leurs fonds.”

Cet avertissement du FBI est survenu un jour après que le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill pour avoir opéré Samourai Wallet, que les autorités ont décrit comme “une entreprise de transmission d’argent sans licence qui a exécuté plus de 2 milliards de dollars en transactions illégales et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels.”

Que pensez-vous de cet avertissement du FBI ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.