Le FBI arrête un homme de Virginie lié au vol d'un portefeuille cryptographique de 46 millions de dollars appartenant aux US Marshals

Un sous-traitant du gouvernement américain accusé d'avoir volé 46 millions de dollars en cryptomonnaie au service des marshals américains a été arrêté à Saint-Martin

Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré le 5 mars que le Federal Bureau of Investigation avait arrêté Daghita à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait détourné environ 46 millions de dollars d'actifs numériques provenant de portefeuilles contrôlés par le gouvernement et supervisés par le service des marshals américains.

L'affaire a attiré l'attention du public en janvier après que l'enquêteur blockchain ZachXBT ait publié une analyse onchain reliant Daghita à des adresses de portefeuilles qui auraient reçu des fonds provenant de comptes de saisie du gouvernement. L'enquêteur avait initialement estimé le vol à environ 40 millions de dollars, avant de réviser le montant total à près de 46 millions de dollars.

Les enquêteurs ont retracé une partie de l'activité jusqu'à un incident survenu en 2024, au cours duquel environ 24,9 millions de dollars ont été retirés de portefeuilles cryptographiques contrôlés par le gouvernement américain, y compris des actifs précédemment saisis lors du piratage de Bitfinex. Les enregistrements onchain examinés par ZachXBT ont montré que les fonds avaient transité par plusieurs portefeuilles et plateformes avant d'être dispersés.

Daghita serait le fils de Dean Daghita, directeur général de Command Services & Support (CMDSS), un entrepreneur de Virginie qui a obtenu en octobre 2024 un contrat de 4 millions de dollars pour aider à la conservation et à la cession de certains actifs numériques saisis. Ce contrat a suscité des interrogations parmi les observateurs après la révélation du vol présumé, bien qu'aucune preuve n'ait été présentée publiquement reliant directement l'entreprise ou ses dirigeants à l'activité présumée.

L'enquête s'est intensifiée après que Daghita aurait publié une vidéo dans un groupe Telegram révélant une adresse de portefeuille contenant environ 23 millions de dollars en cryptomonnaie. Le traçage sur la chaîne a permis de relier cette adresse à des fonds provenant vraisemblablement de portefeuilles contrôlés par le gouvernement. Les analystes ont également relié une autre adresse contenant environ 12 540 ethers au même groupe de transactions.

« Hier soir, John Daghita, un sous-traitant du gouvernement américain qui aurait volé plus de 46 millions de dollars en cryptomonnaie au U.S. Marshals Service, a été arrêté sur l'île de Saint-Martin par la première unité tactique d'élite de la gendarmerie française dans le cadre d'une opération conjointe avec le FBI », a écrit M. Patel sur X.

Les autorités ont commencé à examiner l'affaire peu après les révélations publiques en janvier. Le service des marshals américains a confirmé à l'époque qu'une enquête était en cours, mais a refusé de faire d'autres commentaires, invoquant l'enquête en cours.

Cette affaire a attiré l'attention sur la manière dont les agences fédérales protègent les actifs numériques saisis et sur la manière dont les sous-traitants interagissent avec ces systèmes. Selon les observateurs du secteur, cet incident pourrait conduire à un renforcement de la surveillance et à une révision des procédures de sécurité, alors que les agences américaines continuent de gérer des milliards de dollars en cryptomonnaies confisquées.

FAQ 🧭

• Qui a été arrêté dans l'affaire de vol de cryptomonnaies impliquant le service des marshals américains ? Kash Patel a déclaré que John Daghita avait été arrêté par les autorités fédérales dans le cadre du vol présumé d'environ 46 millions de dollars en cryptomonnaies.
• Quels sont les portefeuilles des agences gouvernementales concernés ? Les portefeuilles étaient gérés par le service des marshals américains, qui s'occupe des cryptomonnaies saisies lors d'enquêtes fédérales.
• Comment le vol présumé a-t-il été découvert ? L'enquêteur blockchain ZachXBT a établi un lien entre l'activité suspecte du portefeuille et Daghita grâce à une analyse de la chaîne et à des publications sur les réseaux sociaux.
• Pourquoi cette affaire est-elle importante pour la surveillance des cryptomonnaies aux États-Unis ? Cet incident a soulevé des inquiétudes concernant les contrôles de sécurité et l'accès des sous-traitants liés à la garde fédérale des actifs numériques saisis.