Le FBI arrête trois personnes dans une escroquerie crypto d'abattage de porc liée à un système de fraude de 13 millions de dollars

Les autorités fédérales ont arrêté trois individus en Californie pour avoir prétendument blanchi plus de 13 millions de dollars provenant de victimes d’escroqueries d’investissement en crypto-monnaie connues sous le nom de “pig butchering.” Les suspects, dont les ressortissants chinois Mingzhi Li et Zeyue Jia, ainsi que Jun Shi, auraient créé des sociétés-écrans—Magic Location Trading et Stone Water Trading—pour exploiter des entreprises de services monétaires non enregistrées qui canalisaient des fonds des victimes de l’escroquerie. Les forces de l’ordre ont retracé plus de 300 virements bancaires liés à des investissements frauduleux dans les matières premières et les crypto-monnaies, y compris le bitcoin. Une victime, un homme de 72 ans du Minnesota, a perdu 325 000 dollars après avoir été attiré dans une fausse plateforme d’investissement appelée “Enkuu.” Li et Jia, qui ont dépassé la durée de leur visa étudiant, ont été refusés de libération sous caution, tandis que Shi a été libéré contre une caution de 20 000 dollars. Le FBI dirige l’enquête, avec des procureurs fédéraux en charge de l’affaire. Les accusés risquent jusqu’à cinq ans de prison s’ils sont condamnés.