Un échange de crypto lié à Silk Road et à des schémas présumés de blanchiment d’argent a désormais son opérateur confronté à des accusations fédérales sérieuses et à une peine de prison.
Le DOJ cible une plateforme de crypto-monnaie accusée de blanchiment d'argent de Silk Road, l'opérateur risque une peine de prison.
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Les connexions Silk Road refont surface alors que le DOJ vise un magnat de la crypto dans un scandale de 30 millions de dollars
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé lundi qu’un grand jury fédéral à Indianapolis a inculpé Maximiliano Pilipis, 53 ans, anciennement de Noblesville, Indiana, pour des accusations liées à l’exploitation d’Aurumxchange, un échange de cryptomonnaie non agréé.
En annonçant les charges, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de l’Indiana a cité cinq chefs d’accusation de blanchiment d’argent et deux chefs de non-dépôt de déclarations de revenus. “D’environ 2009 à 2013, Pilipis a créé et exploité Aurumxchange pour permettre aux individus d’échanger du bitcoin et d’autres devises virtuelles contre des dollars américains et d’autres devises émises par le gouvernement et virtuelles”, détaillent les documents judiciaires, ajoutant :
Aurumxchange et Pilipis ont perçu des frais d’une valeur de millions de dollars pour faciliter ces transactions, accumulant notamment plus de 10 000 bitcoins, valant environ 1,2 million de dollars à l’époque.
Sans remplir les exigences fédérales d’enregistrement ou de déclaration, “Aurumxchange a été utilisé pour effectuer plus de 100 000 transactions, entraînant le transfert de plus de 30 millions de dollars de fonds.” Les autorités affirment que certains fonds traités via Aurumxchange provenaient de Silk Road, un marché anonyme sur le dark web fermé en 2013 pour héberger des activités illégales, y compris des ventes de drogues. Pilipis aurait cessé les opérations d’Aurumxchange la même année.
Par la suite, il aurait dissimulé et blanchi les recettes en divisant et transférant le bitcoin, en convertissant des portions en dollars américains en 2018, qu’il a utilisés pour acheter des propriétés à Arcadia et Noblesville, Indiana.
Le DOJ a noté :
S’il est condamné, Pilipis risque jusqu’à 10 ans de prison fédérale et une amende pouvant atteindre 250 000 dollars.
