Le département de la Justice des États-Unis choisit FRA plutôt que Sullivan & Cromwell pour la surveillance de Binance

Le ministère de la Justice a désigné Forensic Risk Alliance (FRA) comme le moniteur externe pour Binance Holdings Ltd. Cette décision intervient dans le sillage de l’aveu de Binance d’avoir enfreint les régulations américaines de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions. Ava Benny-Morison et Chris Strohm de Bloomberg ont été les premiers à rapporter cette évolution. Reconnue pour son expertise dans les enquêtes sur la fraude et la conformité, FRA a obtenu le rôle de surveillance face à d’autres concurrents de renom, notamment Sullivan & Cromwell. Conformément à l’accord de plaidoyer de novembre de Binance, la nomination comprend la supervision de l’adhésion de l’entreprise aux termes du règlement, qui comprennent une amende considérable de 4,3 milliards de dollars et la démission suivie de la condamnation de son fondateur, Changpeng Zhao. FRA est chargé d’inspecter les dossiers de l’entreprise et de mettre le gouvernement au courant de ses découvertes. Ce mandat de trois ans souligne la forte demande et les lourdes responsabilités inhérentes à de tels rôles de surveillance.