Le co-fondateur de Paxful plaide coupable de complot en matière de blanchiment d'argent — Risque jusqu'à 5 ans de prison aux États-Unis

Le cofondateur de Paxful plaide coupable de manquements en matière d’AML

Le bureau des affaires publiques du Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé lundi qu’Artur Schaback, cofondateur et ancien directeur technique (CTO) de Paxful Inc., a plaidé coupable de “conspiration pour ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) efficace.”

Selon le DOJ, de juillet 2015 à juin 2019, Schaback, 36 ans, originaire de Tallinn, Estonie, a exploité Paxful, une plateforme de cryptomonnaie de pair à pair, sans protocoles adéquats de connaissance du client (KYC). Il aurait commercialisé Paxful comme une plateforme ne nécessitant pas de KYC, présenté de fausses politiques AML à des tiers et échoué à déposer des rapports d’activité suspecte malgré la connaissance des activités criminelles menées sur la plateforme.

“En conséquence de son échec à mettre en œuvre des programmes AML et KYC, Schaback a rendu Paxful disponible comme un véhicule pour le blanchiment d’argent, les violations des sanctions et d’autres activités criminelles, y compris la fraude, les escroqueries amoureuses, les schémas d’extorsion, et la prostitution,” a déclaré l’autorité américaine.

Le DOJ a noté :

Schaback a plaidé coupable de conspiration pour ne pas avoir volontairement établi, développé, mis en œuvre et maintenu un programme AML efficace comme requis par le Bank Secrecy Act. Sa condamnation est prévue pour le 4 novembre et il risque une peine maximale de cinq ans de prison.

Que pensez-vous des charges retenues contre le cofondateur de Paxful, Schaback, et du rôle présumé de la plateforme de crypto dans ces activités criminelles ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.