Le cerveau fugitif de l'escroquerie crypto de 73 millions de dollars condamné à 20 ans par un tribunal américain

Détails de la conspiration de blanchiment d’argent

Un tribunal américain a condamné par contumace un citoyen double national de Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis à 20 ans de prison et trois ans de liberté surveillée pour avoir orchestré une fraude d’investissement en crypto-monnaie. Daren Li, 42 ans, reste en fuite après avoir retiré son bracelet électronique et s’être enfui en décembre 2025.

Selon un communiqué de presse, Li a plaidé coupable en novembre 2024 de complot en vue de blanchir plus de 73 millions de dollars volés à des victimes américaines via des plateformes de crypto frauduleuses et des escroqueries liées. Les procureurs ont déclaré que Li dirigeait des co-conspirateurs pour ouvrir des comptes bancaires américains sous couvert de sociétés fictives, surveillait les virements et supervisait la conversion des fonds des victimes en monnaie virtuelle.

Les autorités ont révélé que l’évasion de Li est survenue quelques semaines seulement avant sa condamnation. Il était sous surveillance fédérale en Californie lorsqu’il a retiré son dispositif de surveillance et a disparu, déclenchant une chasse à l’homme à l’échelle nationale. Les enquêteurs pensent qu’il pourrait avoir compté sur des contacts internationaux pour échapper à la capture.

Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que la sentence reflète « la gravité de la conduite de Li, qui a causé des pertes dévastatrices pour les victimes dans tout notre pays ». Le Premier procureur adjoint américain Bill Essayli a averti que les escrocs en ligne exploitent la technologie pour s’attaquer à des victimes sans méfiance, exhortant le public à faire preuve de prudence lorsque des inconnus l’approchent en ligne.

Il semblerait que le système opérait depuis des centres d’escroquerie au Cambodge, où les co-conspirateurs attiraient les victimes via des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, des applications de rencontre et des plateformes de trading usurpées. Les victimes étaient trompées à envoyer des fonds sous prétexte de relations professionnelles ou romantiques ou par le biais de fausses revendications de support technique.

Huit co-conspirateurs ont déjà plaidé coupable, mais Li est le premier accusé directement lié à la réception des fonds des victimes à être condamné. Malgré son absence, les procureurs ont souligné que la décision souligne l’engagement du ministère de la Justice à démanteler les centres d’escroquerie dans le monde entier.

Les responsables ont insisté sur le fait que les efforts pour localiser Li sont en cours. « Nous travaillerons avec nos partenaires des forces de l’ordre à travers le monde pour garantir que Li soit ramené aux États-Unis pour purger l’intégralité de sa peine », a déclaré Duva.

FAQ ❓

• Qui est Daren Li ? Li est un citoyen double national de 42 ans de Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis condamné dans une affaire de fraude en crypto aux États-Unis.
• Quelle peine a-t-il reçue ? Un tribunal de Californie l’a condamné par contumace à 20 ans de prison et trois ans de liberté surveillée.
• Pourquoi est-il en fuite ? Li a retiré son bracelet de cheville et s’est enfui en décembre 2025, déclenchant une chasse à l’homme nationale.
• Quelle était l’ampleur de la fraude ? Li et ses co-conspirateurs ont blanchi plus de 73 millions de dollars volés à des victimes américaines via des plateformes de crypto falsifiées.