Le Cambodge extrade le milliardaire Chen Zhi vers la Chine dans une escroquerie crypto de plusieurs milliards de dollars.

Avancée majeure dans l’enquête sur la fraude transnationale en crypto-monnaies

Les autorités cambodgiennes ont annoncé le 7 janvier avoir extradé l’homme d’affaires milliardaire Chen Zhi vers la Chine. Le magnat de 37 ans est accusé d’avoir orchestré une escroquerie mondiale en crypto-monnaies alimentée par un réseau sombre de travail forcé et de trafic humain.

Chen Zhi, chef du célèbre Prince Group, a été arrêté le 6 janvier aux côtés de deux autres ressortissants chinois, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui. Les arrestations ont suivi une enquête conjointe de plusieurs mois sur une opération que les procureurs américains ont décrite comme l’un des plus grands crimes financiers de l’histoire.

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Selon un rapport de la BBC, les allégations contre Chen Zhi dans les actes d’accusation américains vont de l’escroquerie de victimes mondiales de milliards de dollars en crypto-monnaies à la gestion d'”usines d’escroquerie” au Cambodge, où des travailleurs trafiqués étaient contraints de mener à bien les fraudes. Le milliardaire est également accusé de blanchir des fonds illicites à travers un réseau complexe d’entreprises à l’apparence légitime sous l’égide de Prince Group.

L’extradition de Chen Zhi intervient plusieurs mois après que le Département du Trésor américain a saisi environ 14 milliards de dollars en bitcoins liés au milliardaire. Le gouvernement britannique a suivi en imposant des sanctions au Prince Group.

Le transfert de Chen Zhi aux autorités chinoises est survenu plus de 10 ans après qu’il ait renoncé à sa citoyenneté chinoise en faveur de la nationalité cambodgienne. Avec la protection de la royauté cambodgienne, Chen Zhi aurait exercé un immense pouvoir économique à Phnom Penh grâce au portefeuille diversifié de Prince Group.

Cependant, un décret royal révoquant sa citoyenneté cambodgienne à la fin de 2025 a ouvert la voie légale à son extradition. Bien que le Prince Group ait précédemment nié toute implication dans des activités illégales, les allées et venues du milliardaire étaient un mystère depuis son inculpation aux États-Unis jusqu’à son arrestation cette semaine.

L’extradition de Chen Zhi met en lumière une crise régionale croissante en Asie du Sud-Est. Les escroqueries de type “pig butchering” impliquent des fraudeurs construisant la confiance avec les victimes au fil du temps avant de les convaincre d’investir dans de fausses plateformes cryptographiques.

Ces opérations se déroulent souvent dans des complexes gardés — notamment au Cambodge, en Birmanie et au Laos — où des milliers de personnes de toute l’Asie sont détenues contre leur gré et contraintes de travailler de 12 à 18 heures sous la menace de violences.

La décision d’extrader Chen Zhi vers la Chine, plutôt qu’aux États-Unis, marque un développement diplomatique significatif. Il reste à voir comment les autorités chinoises coordonneront avec les enquêteurs américains, compte tenu de l’ampleur massive de la saisie de bitcoins actuellement détenue par le gouvernement américain.

Le ministère de l’Intérieur cambodgien n’a pas divulgué l’emplacement spécifique où Chen Zhi était détenu avant sa remise aux responsables chinois.

FAQ ❓

• Qui est Chen Zhi ? Il est un magnat cambodgien-chinois et chef de Prince Group, maintenant extradé vers la Chine.
• Pourquoi a-t-il été arrêté ? Les autorités l’accusent de diriger des escroqueries mondiales en crypto-monnaies liées au travail forcé au Cambodge.
• Quelles actions internationales ont suivi ? Les responsables américains ont saisi 14 milliards de dollars en bitcoins et le Royaume-Uni a sanctionné le Prince Group.
• Pourquoi cela importe-t-il au niveau régional ? Son cas met en lumière l’essor des escroqueries de type “pig-butchering” et des réseaux de trafic en Asie du Sud-Est.