La Direction de l’Application des Lois Indiennes (ED) a mené des recherches qui ont révélé un système de Ponzi impliquant des opérations en cryptomonnaie et HR Crypto Coin, conduisant à la saisie et au gel d’actifs significatifs. Les coins faisaient partie du système, attirant les gens à investir avec des promesses de taux d’intérêt annuel de 15% et offrant un revenu de parrainage direct de 30% pour l’introduction de nouveaux clients.
L'autorité indienne sévit contre les opérations de crypto-monnaies de Highrich Online
Cet article a été publié il y a plus d'un an. Certaines informations peuvent ne plus être actuelles.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
L’ED intervient contre Highrich Online et HR Crypto Coin
La Direction de l’Application des Lois Indiennes (ED) a annoncé le vendredi que le Bureau Zonal de Kochi avait exécuté des opérations de recherche le 11 juin dans 14 endroits au Kerala, Maharashtra et Chhattisgarh. Ces actions ciblaient les locaux des promoteurs et dirigeants du Groupe Highrich Online sous le Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
L’ED a révélé que les recherches avaient découvert l’implication de la société, ses promoteurs et dirigeants dans le trading de cryptomonnaie sur plusieurs échanges, en plus de vendre leur propre monnaie numérique, HR Crypto Coin. L’autorité indienne a expliqué :
Le HR Crypto Coin était vendu en échange de INR et USDT. Les HR Crypto Coins faisaient également partie d’un système de Ponzi où les gens étaient séduits pour investir leur argent pour lequel ils obtiendraient un intérêt de 15% par an. et quand le client introduit un nouveau client, ils obtiendraient un revenu de parrainage direct de 30%.
L’enquête de l’ED est née du rapport d’information initial (FIR) déposé par la police du Kerala et de nombreuses plaintes contre le Groupe Highrich et ses directeurs. La société a été trouvée vendant des adhésions comme ID numériques, qui fournissaient les identifiants utilisateurs pour accéder à leur site web moyennant des frais. Les membres ont ensuite vendu ces adhésions à d’autres pour gagner des commissions, avec des incitations supplémentaires pour le parrainage de nouveaux membres. Ce schéma, sans activité commerciale réelle sous-jacente, a été identifié comme un système de Ponzi classique.
Les raids ont abouti au gel d’environ Rs. 32 crores ($3.9 millions) dans différents comptes bancaires associés à la société, ses promoteurs et leurs familles. De plus, les autorités ont saisi environ Rs. 70 lakhs ($85,365) en espèces, en bijoux et quatre véhicules. Les recherches ont également révélé des propriétés immobilières d’une valeur de Rs. 15 crores, acquises grâce à des fonds illicites.
En janvier, l’ED a également mené des recherches dans les locaux de Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd., et des entités liées. Ces opérations ont découvert Rs. 212 crores en fonds illicites, qui ont par la suite été gelés sous le PMLA. À ce jour, le total des produits du crime saisis ou gelés s’élève à Rs. 260 crores, incluant des documents de propriété immobilière.
Que pensez-vous de cette affaire ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
