L'autorité indienne démantèle un réseau de fraude de cryptomonnaie ciblant des ressortissants étrangers

L’opération de l’ED révèle un vaste réseau de fraude en cryptomonnaie

La Direction de l’exécution (ED) de l’Inde a annoncé vendredi avoir mené des opérations de recherche contre Prafful Gupta et ses associés le 6 juin dans divers endroits de Delhi, Haryana et Kanpur (Uttar Pradesh) en relation avec une fraude en ligne visant un ressortissant étranger. L’enquête a commencé avec un rapport d’information initial (FIR) enregistré par le Bureau central d’enquête (CBI) de l’Inde contre Gupta et d’autres personnes accusées. Le FIR nomme Prafful Gupta, Sarita Gupta, Kunal Almadi, Gaurav Pahwa, Rishabh Dixit et d’autres inconnus.

Les accusés ont convaincu la victime de transférer 400 000 dollars sur un compte de cryptomonnaie, affirmant que son compte bancaire était non sécurisé. Un accès distant non autorisé a été utilisé pour créer un compte de cryptomonnaie à son nom. Les fonds transférés ont été convertis en cryptomonnaie et dispersés à divers complices. L’ED a détaillé :

L’appelant a obtenu un accès distant non autorisé à son ordinateur et a créé un compte de cryptomonnaie au nom de la victime en utilisant son numéro de mobile et son ID email.

L’ED a découvert que la cryptomonnaie était transférée à Prafful Gupta et à sa mère, Sarita Gupta, et par la suite vendue. Les produits ont été déplacés vers de fausses entités en Inde et distribués ultérieurement à des milliers de comptes avec des détails de Connaissance du Client (KYC) falsifiés. Une partie des fonds est allée à une entreprise de fintech basée à Gurgaon, qui a aidé à masquer les produits sans contrôles KYC appropriés.

Selon l’ED :

Les entités fausses/dummies après avoir reçu de l’argent des portefeuilles de cryptomonnaie, ont ensuite transféré les fonds à des milliers de comptes avec de faux KYCs.

La Direction de l’exécution a en outre révélé que les opérations de recherche ont conduit à la saisie de preuves numériques, au gel de Rs. 7,25 crores (880K$) en dépôts à terme (FD), et à la saisie de bijoux d’une valeur de Rs. 35 lakhs (42K$). L’enquête est toujours en cours.

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