La Turquie a introduit de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies qui donnent à l’Autorité des Marchés Financiers (CMB) une supervision complète des plateformes de crypto.
La Turquie Renforce les Régulations sur les Cryptomonnaies, Accorde à la CMB la Surveillance
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La Question de la Liste Grise du GAFI
La Turquie a dévoilé de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies qui accordent à l’Autorité des Marchés Financiers (CMB) une supervision complète des plateformes de crypto. Les réglementations stipulent également les obligations que les prestataires de services d’actifs cryptographiques (CASP) doivent remplir avant de commencer leurs activités, ainsi que l’obligation d’assurer les actifs cryptographiques appartenant aux utilisateurs.
La publication d’un Communiqué sur la réglementation des actifs numériques intervient un peu plus d’un an après que le ministre turc des Finances, Mehmet Simsek, a déclaré que le CMB serait responsable de la supervision des entreprises de crypto. Comme rapporté par Bitcoin.com News à l’époque, l’établissement d’un régime réglementaire pour les cryptomonnaies était l’une des conditions que la Turquie devait remplir pour être retirée de la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI).
Avant la publication des nouvelles réglementations, l’absence de lois sur la crypto en Turquie aurait entravé la capacité du pays à surveiller et à réguler le flux d’actifs numériques. L’absence de telles lois a permis aux criminels et terroristes d’exploiter les lacunes réglementaires pour blanchir de l’argent et financer des activités illicites en utilisant des cryptomonnaies.
En plus d’avoir été ajoutée à la liste grise du GAFI, la Turquie a connu son lot d’escroqueries liées aux cryptos, que certains critiques attribuent à son absence de lois régissant l’industrie de la crypto. Cependant, selon le régime juridique récemment annoncé, les fondateurs souhaitant se lancer et opérer en tant que CASP devront répondre à des critères spécifiques, y compris l’intégrité financière et un casier judiciaire vierge. Le non-respect des critères établis pourrait entraîner le refus du CMB d’émettre un permis d’exploitation.
La loi exige également que les CASP respectent des exigences en matière de capital, le capital devant être versé en espèces.
“Le capital d’établissement ne doit pas être inférieur au montant qui sera déterminé par le Conseil, à condition qu’il ne soit pas inférieur au montant de capital minimum prévu conformément aux réglementations du Conseil concernant l’adéquation du capital des prestataires de services d’actifs cryptographiques, l’intégralité du capital ne doit être versée qu’en espèces et le capital social ne doit pas être inférieur à ce montant”, indique le Communiqué.
Selon les nouvelles règles, le CMB est habilité à infliger des sanctions pour violations ou inconduites par les opérateurs de CASP. Les sanctions peuvent aller de la révocation d’un permis d’exploitation à la disqualification d’individus de détenir des postes dans un CASP.
