La Thaïlande intensifie la lutte contre les comptes mules dans les actifs numériques

Combattre les comptes mules dans l’industrie crypto

Le Cabinet thaïlandais a approuvé d’importantes modifications à la Loi sur le commerce d’actifs numériques et à la Loi sur la cybercriminalité, visant à renforcer les défenses du pays contre la cybercriminalité et l’utilisation de “comptes mules” dans le secteur des actifs numériques. Cette décision intervient alors que la Thaïlande intensifie ses efforts pour protéger les transactions financières publiques et combattre les escroqueries en ligne. Les deux lois entreront en vigueur dès leur publication dans le Journal officiel.

Selon un communiqué, les amendements visent à renforcer la coopération entre les institutions financières, les entreprises d’actifs numériques et les organismes de réglementation. Un point clé est la répression des comptes mules d’actifs numériques, utilisés pour faciliter les activités illicites.

Pornanong Budsaratragoon, Secrétaire général de la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC), a souligné les efforts collaboratifs entre son organisation, l’Association de commerce des opérateurs d’actifs numériques thaïlandais (TDO) et les opérateurs d’affaires numériques dans le développement de normes industrielles pour lutter contre ces comptes. Cette initiative est dite refléter les mesures du secteur bancaire contre les comptes mules bancaires traditionnels.

Selon le communiqué, le cadre modifié permettra un échange d’informations plus rapide entre les agences concernées et améliorera la capacité à filtrer et suspendre les transactions suspectes. Il introduit également une liste noire d’individus et d’adresses de portefeuilles d’actifs numériques liés aux cybercrimes, les empêchant ainsi de mener des transactions avec des entreprises d’actifs numériques enregistrées.

Un aspect significatif des amendements est la responsabilité partagée imposée aux banques commerciales, aux fournisseurs de télécommunications, aux plateformes de médias sociaux et aux entreprises d’actifs numériques pour les dommages causés par des cybercrimes s’ils ne se conforment pas aux normes réglementaires. De plus, les individus qui ouvrent ou permettent que leurs comptes d’actifs numériques soient utilisés pour des cybercrimes risquent jusqu’à trois ans de prison et une amende pouvant atteindre 8 857 $ (300 000 bahts).

Sous le nouveau régime, le Ministère de l’Économie numérique et de la société est désormais autorisé à bloquer rapidement les sites web et applications de plateformes étrangères qui sollicitent ou publicisent des services aux investisseurs thaïlandais. Cette mesure vise à empêcher l’utilisation de ces plateformes pour le blanchiment d’argent et autres activités illicites.

La SEC a clarifié la définition des activités de sollicitation en Thaïlande, comprenant l’offre d’options de paiement en bahts thaïlandais, l’acceptation de paiements via des comptes bancaires thaïlandais et l’utilisation de la langue thaïlandaise sur les plateformes. Cette clarification devrait améliorer les capacités d’application de la SEC contre les échanges étrangers.

“La SEC collaborera avec le Ministère de l’Économie numérique et de la société et les agences concernées, y compris le TDO et les opérateurs d’affaires numériques, pour mettre en œuvre les lois susmentionnées afin d’améliorer l’efficacité dans la prévention de l’utilisation des actifs numériques comme moyen de blanchiment d’argent, et pour réduire les dommages publics dus aux crimes en ligne,” a déclaré Budsaratragoon.