La SEC prend des mesures contre les fausses plateformes crypto utilisant les médias sociaux pour tromper les investisseurs

La SEC cible les escroqueries en crypto dans sa dernière action d’application

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé mardi plusieurs entités et individus en lien avec deux escroqueries d’investissement relationnel liées à de fausses plateformes de cryptomonnaie, Nanobit et Coinw6. Les accusés sont soupçonnés d’avoir utilisé des applications de réseaux sociaux telles que Whatsapp, Linkedin et Instagram pour tromper les investisseurs avant de détourner leurs fonds. “Ces accusations sont les premières actions d’application de la SEC alléguant ces types d’escroqueries,” a déclaré le régulateur.

Selon Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l’application de la SEC, “les escroqueries d’investissement relationnel, y compris celles impliquant des investissements en actifs crypto, posent un risque de préjudice catastrophique aux investisseurs de détail, et la menace augmente rapidement alors que ces escroqueries deviennent plus populaires auprès des fraudeurs.” La plainte indique que les participants au plan NanoBit, opérant d’octobre 2023 à juin 2024, se faisaient passer pour des professionnels financiers sur Whatsapp pour attirer les investisseurs sur une fausse plateforme de trading crypto, siphonnant plus de 2 millions de dollars. Grewal a ajouté :

Dans ces deux affaires, nous alléguons que les fraudeurs ont créé de faux écosystèmes crypto qui affichaient de fausses informations aux investisseurs.

Dans le second cas, de juillet 2022 à décembre 2023, les participants de Coinw6 ont utilisé les réseaux sociaux pour développer des relations amoureuses avec les victimes, les persuadant ensuite d’investir dans de faux produits crypto. Le régulateur des valeurs mobilières a détaillé :

Lorsque les investisseurs tentaient de retirer leurs prétendus profits, les escrocs auraient exigé des paiements supplémentaires pour des taxes ou des frais, ont dit aux investisseurs que les actifs crypto étaient gelés dans le cadre d’une enquête des forces de l’ordre, ou ont essayé de les faire chanter en utilisant des communications romantiques compromettantes sur Whatsapp.

La SEC a déposé des accusations contre les deux plans, cherchant des sanctions civiles et des injonctions permanentes. Grewal a souligné : “Nos allégations servent de rappel au public d’être en état d’alerte accru concernant les potentielles escroqueries impliquant des opportunités d’investissement promues par des inconnus sur les réseaux sociaux.”

Que pensez-vous de la répression de la SEC contre ces escroqueries en crypto ? Les gens se laissent-ils trop facilement tromper par les relations en ligne ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.