La SEC poursuit les teneurs de marché pour fraude pour avoir trompé les investisseurs en crypto-monnaies.

La SEC inculpe des teneurs de marché et des individus dans une affaire de fraude crypto

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a annoncé mercredi des accusations de fraude contre trois prétendus teneurs de marché et neuf individus “pour avoir participé à des stratagèmes visant à manipuler les marchés de divers actifs cryptographiques étant offerts et vendus comme des valeurs mobilières aux investisseurs particuliers”. Les accusés auraient créé une fausse activité de trading pour tromper les investisseurs. La SEC a souligné que ces stratagèmes ont nui aux investisseurs particuliers, violant les lois sur les valeurs mobilières en créant l’illusion d’un véritable marché de trading.

Selon la SEC, Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Vy Pham ont engagé ZM Quant et Gotbit pour manipuler les volumes de trading. Le régulateur a expliqué :

Les stratagèmes visaient à inciter les victimes investisseurs à acheter les actifs cryptographiques en créant l’apparence trompeuse d’un marché de trading actif pour eux.

Ces activités frauduleuses incluaient des pratiques comme le wash trading. Une autre société, CLS Global, est également accusée de manipuler le marché d’un actif cryptographique créé sous la direction du FBI dans le cadre d’une enquête parallèle.

Les plaintes de la SEC, déposées auprès du tribunal de district des États-Unis pour le Massachusetts, affirment que tous les défendeurs ont violé les dispositions anti-fraude et de manipulation de marché. Le gendarme boursier demande des injonctions permanentes, la restitution des gains, des pénalités civiles et des interdictions pour dirigeants et administrateurs pour certains défendeurs.

Le FBI et le bureau du procureur des États-Unis ont également engagé des actions pénales parallèles. Les défendeurs Armand, Hernandez et Pham ont accepté des règlements, qui sont en attente d’approbation par le tribunal et incluront des amendes et des interdictions d’occuper des postes de direction. La SEC a déclaré :

Les mesures d’application de la loi d’aujourd’hui démontrent, une fois de plus, que les investisseurs particuliers sont victimes d’activités frauduleuses d’acteurs institutionnels sur les marchés des actifs cryptographiques.

Que pensez-vous de la répression de la SEC contre la manipulation des marchés cryptographiques ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.