Une entreprise de minage de crypto-monnaie fait face à une amende de 14 millions de dollars après avoir admis un système de corruption de 2,5 millions de dollars pour obtenir un contrat de casino japonais, qui a finalement échoué.
La SEC et le DOJ infligent des millions de pénalités à une entreprise crypto pour corruption
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La Chute d’un Empire du Minage : Un Scandale de Corruption Mène à des Répercussions Mondiales
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) ont pris des mesures importantes contre Bit Mining Ltd., une entreprise de minage de crypto-monnaie. Précédemment connue sous le nom de 500.com, l’entreprise est passée d’un fournisseur chinois de loterie sportive en ligne à un focus sur la technologie blockchain, le minage de crypto-monnaies, les pools de minage et les centres de données.
Bit Mining a accepté un accord de poursuite différée (DPA) avec le DOJ, acceptant une amende pénale de 10 millions de dollars pour avoir violé la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA). En parallèle, la SEC a imposé une amende civile de 4 millions de dollars pour des violations connexes. Les mesures d’application de la loi se concentrent sur un système de corruption de 2017 à 2019, où Bit Mining et ses dirigeants auraient détourné 2,5 millions de dollars en paiements illicites, déguisés en frais de consultation, divertissement et voyages, vers des fonctionnaires japonais pour obtenir un contrat de développement de casino et de complexe hôtelier.
L’ancien PDG Zhengming Pan a été inculpé pour complot et falsification de documents pour avoir prétendument dirigé le système et dissimulé des pots-de-vin à travers de faux accords. Le procureur général des États-Unis, Philip R. Sellinger, a déclaré :
Le schéma illégal a commencé au sommet, avec le PDG de l’entreprise prétendument pleinement impliqué dans l’orientation des paiements illicites et les efforts ultérieurs pour les dissimuler.
Malgré les tentatives de corruption, Bit Mining n’a pas réussi à obtenir le contrat japonais. Dans le cadre de la DPA, l’entreprise renforcera les mesures de conformité, coopérera avec les autorités et effectuera une formation anti-corruption. Le directeur adjoint du FBI, Chad Yarbrough, a souligné l’impact de tels cas, déclarant :
Ce type d’activité criminelle sape l’intégrité des pratiques commerciales.
L’affaire, enquêtée avec l’assistance des autorités japonaises, souligne les efforts mondiaux pour combattre la corruption d’entreprise.
