La SEC ainsi que le DOJ ont porté de graves accusations contre des individus clés dans une escroquerie de cryptomonnaie de 1,9 milliard de dollars impliquant Hyperfund.
La SEC et le DOJ accusent des individus dans une fraude à la cryptomonnaie Hyperfund de 1,9 milliard de dollars
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La SEC et le DOJ sévissent contre la fraude à la cryptomonnaie Hyperfund de 1,9 milliard de dollars
La Securities and Exchange Commission américaine (SEC) et le Département de la Justice (DOJ) ont pris d’importantes mesures judiciaires contre les individus impliqués dans une immense fraude à la cryptomonnaie de 1,9 milliard de dollars, englobant un stratagème étendu connu sous le nom de Hyperfund, également appelé Hyperverse, Hypertech et Hypercapital.
Le DOJ a annoncé des accusations criminelles contre deux figures clés et l’acceptation de culpabilité d’un troisième dans ce qui est décrit comme une escroquerie pyramidale à l’échelle mondiale. Le citoyen australien Sam Lee, résidant à Dubaï, et les promoteurs Rodney Burton de Miami et Brenda Chunga de Severna Park, dans le Maryland, font face à des accusations liées au stratagème.
Lee, 35 ans, connu sous le nom de Xue Lee, est accusé de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique. Burton, 54 ans, également connu sous le nom de “Bitcoin Rodney”, est accusé d’exploiter une entreprise de transmission de fonds sans licence. Chunga, également connue sous le nom de Bitcoin Beautee, a plaidé coupable aux accusations de complot et a accepté de régler les accusations civiles de la SEC.
L’action civile de la SEC reflète ces allégations, se concentrant sur la nature frauduleuse du stratagème Hyperfund, qui s’est effondré en 2022. On promettait aux investisseurs des rendements substantiels à partir d’opérations minières de cryptomonnaie inexistantes.
Le stratagème, opérationnel de juin 2020 à novembre 2022, a attiré les investisseurs avec des rendements quotidiens de 0,5% à 1%, prétendument grâce à des opérations de minage crypto à grande échelle. Cependant, dès juillet 2021, Hyperfund a commencé à bloquer les retraits des investisseurs.
Hyperfund aurait eu un faux PDG et amassé près de 2 milliards de dollars de manière frauduleuse. La SEC allègue que l’opération n’avait aucune source de revenus légitime, utilisant les dépôts des nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, un signe classique d’une escroquerie pyramidale.
Lee et Chunga sont accusés d’avoir utilisé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles somptueuses. Les dépenses alléguées de Chunga comprennent des vêtements de créateurs, des voitures de luxe et des propriétés dans le Maryland et à Dubaï. Lee aurait transféré 140 000 dollars en fonds numériques dans un portefeuille sous son contrôle.
Êtes-vous satisfait de la réaction du gouvernement face aux fraudes basées sur la cryptomonnaie comme Hyperverse? Partagez vos pensées et vos opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
