La SEC a agi rapidement contre une fraude crypto présumée, accusant plusieurs plateformes de trading et clubs d’investissement d’avoir orchestré un système de plusieurs millions de dollars qui a attiré les investisseurs particuliers via les réseaux sociaux, les applications de messagerie et de fausses promesses de trading basées sur l’IA.
La SEC affirme qu'aucun échange n'a eu lieu alors que 3 plateformes et 4 clubs auraient prétendument bloqué les retraits de détail.
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La SEC Allègue Qu’une Arnaque Crypto Via les Réseaux Sociaux Visait les Investisseurs Particuliers Américains
Le 22 décembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé des accusations contre trois prétendues plateformes de trading d’actifs crypto et quatre clubs d’investissement, alléguant un schéma de fraude de grande ampleur qui ciblait les investisseurs particuliers à travers des promotions sur les réseaux sociaux et des applications de messagerie.
La chef de l’Unité des Cyber et Technologies Émergentes de la SEC, Laura D’Allaird, a déclaré : « Cette affaire met en lumière une forme d’arnaque d’investissement trop fréquente qui est utilisée pour viser les investisseurs particuliers américains avec des conséquences dévastatrices. » Elle a ajouté : « La fraude est la fraude, et nous poursuivrons vigoureusement les fraudes en valeurs mobilières qui nuisent aux investisseurs particuliers. »
L’agence a détaillé l’ampleur de la conduite présumée, déclarant :
Les défendeurs ont détourné au moins 14 millions de dollars d’investisseurs particuliers basés aux États-Unis et ont acheminé ces fonds à l’étranger par le biais d’un réseau de comptes bancaires et de portefeuilles d’actifs crypto, comme allégué.
Le régulateur a décrit comment les défendeurs auraient utilisé des publicités payantes sur les plateformes sociales pour recruter des victimes dans des groupes WhatsApp, où des individus se faisant passer pour des professionnels de la finance ont promu des conseils de trading basés sur l’intelligence artificielle avant de diriger les participants vers de fausses plateformes de trading d’actifs crypto et des offres de tokens de sécurité inexistantes.
L’opération présumée impliquait des plateformes de trading d’actifs crypto prétendues telles que Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., et Cirkor Inc., ainsi que des clubs d’investissement AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., et Zenith Asset Tech Foundation.
Les documents judiciaires décrivent qu’aucun trading légitime n’a eu lieu et que les investisseurs auraient été poussés à payer des frais supplémentaires lors des tentatives de retrait. La plainte civile, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Colorado, accuse les défendeurs d’avoir violé les dispositions anti-fraude de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934, la SEC cherchant à obtenir des injonctions permanentes, des pénalités civiles et la restitution avec des intérêts avant jugement.
Par ailleurs, le Bureau d’Éducation et d’Aide aux Investisseurs de la SEC a émis des conseils exhortant les investisseurs à vérifier les promoteurs via Investor.gov et à rester prudents face aux opportunités promues dans les chats de groupe en ligne. Bien que les actions coercitives mettent en lumière les risques permanents, les entreprises crypto réglementées, les réseaux blockchain transparents et les projets de tokenisation conformes continuent de démontrer des cas d’utilisation légale qui soutiennent l’innovation tout en protégeant les investisseurs.
FAQ ⏰
- Qu’a allégué la SEC contre les plateformes crypto ?
La SEC a allégué que les défendeurs géraient de fausses plateformes de trading crypto et ont détourné au moins 14 millions de dollars d’investisseurs particuliers. - Comment les investisseurs ont-ils été recrutés dans le système de fraude présumé ?
Les investisseurs ont été recrutés via des annonces sur les réseaux sociaux et dirigés vers des groupes WhatsApp promouvant des conseils de trading basés sur l’IA. - Où les fonds des investisseurs prétendument volés ont-ils été envoyés ?
La SEC a déclaré que les fonds ont été acheminés à l’étranger à travers plusieurs comptes bancaires et portefeuilles d’actifs crypto. - Quelles protections la SEC a-t-elle exhorté les investisseurs à utiliser ?
La SEC a exhorté les investisseurs à vérifier les promoteurs via Investor.gov et à éviter les opportunités proposées dans les chats de groupe en ligne.
