La Russie introduit un projet de loi pour appliquer le contrôle du blanchiment d'argent aux transactions en rouble numérique

La Russie propose d’appliquer des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent au rouble numérique

Les nations se préparent à introduire des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent équivalents à ceux des monnaies fiduciaires pour les transactions avec les monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Un groupe de législateurs a introduit le projet de loi n° 576830-8, intitulé “Sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les transactions avec le rouble numérique”. Le projet de loi, dirigé par le président du Comité de la Douma d’État sur le marché financier, Anatoli Aksakov, introduit un système à plusieurs niveaux pour appliquer des contrôles de LBC aux mouvements de roubles numériques.

Interfax a rapporté que la Banque centrale de Russie recevrait les fonctions principales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme si ce projet de loi était adopté. La banque devrait évaluer le degré de risque de chaque participant de la plateforme d’engager dans des transactions suspectes et aurait la possibilité de les bloquer de l’accès aux services de rouble numérique.

Le projet de loi établit également que la Banque centrale de Russie devrait signaler les transactions désignées comme soumises à un contrôle obligatoire à Rosfinmonitoring, le service national de surveillance financière. Les parties conviendraient de la liste des transactions soumises à cette classification à une date ultérieure.

Aksakov avait déclaré auparavant que le pays devait établir des “contrôles sérieux” sur la crypto après sa légalisation. Depuis 2022, Aksakov pousse à des réformes qui obligent les avoirs en cryptomonnaies à être déclarés à l’État pour éviter ou contrôler leur utilisation dans des schémas de blanchiment d’argent et des activités de financement du terrorisme.

Alors que le rouble numérique est encore à ses étapes pilotes, les fonctionnaires russes ont déclaré que le CBDC pourrait être lancé en 2025, et les autorités avancent ces mesures pour préparer une utilisation à l’échelle nationale de l’actif numérique.

Que pensez-vous de la mise en œuvre de contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent pour le rouble numérique ? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.