La détention de deux ressortissants chinois et d’un Argentin impliqués dans une escroquerie d’investissement en crypto-monnaies de 1,25 million de dollars a conduit à la découverte d’une opération de 100 millions de dollars en Argentine. Selon des rapports locaux, l’enquête a abouti à la perquisition d’un supermarché qui était utilisé comme façade pour mener des opérations illégales de minage de cryptomonnaies, avec la confiscation de dizaines de cartes graphiques.
La répression contre l'arnaque d'investissement en crypto-monnaie mène à d'énormes perquisitions en Argentine : une opération de 100 millions de dollars découverte
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Les autorités démantèlent une escroquerie d’investissement en crypto-monnaies de 1,25 million de dollars en Argentine et découvrent une opération de 100 millions de dollars
Deux ressortissants chinois et un citoyen argentin ont été détenus le 8 mars en raison de leur participation à une escroquerie d’investissement en crypto-monnaies en Argentine. Selon des rapports locaux, la police a réprimé l’opération, en perquisitionnant un supermarché utilisé comme façade pour une ferme de minage illégale de cryptomonnaies et en saisissant des dizaines de cartes graphiques.
Le citoyen argentin a été identifié comme étant Fernando Barbatelli, qui aurait usurpé l’identité d’un autre citoyen pour offrir une opportunité d’investissement en cryptomonnaies à un Chilien et à un Mexicain. Barbatelli a convaincu le ressortissant chilien qu’il était une vieille connaissance devenue investisseur en cryptomonnaies et a obtenu un dépôt de 20 bitcoins (évalués à 1,25 million de dollars) pour ces investissements.
Les autorités ont suivi les fonds et ont découvert que les fonds arrivaient dans le portefeuille de l’un des ressortissants chinois détenus. La répression a eu le soutien de Binance et de Lemon, deux échanges de cryptomonnaies qui ont fourni les informations nécessaires et des professionnels pour analyser les informations du schéma.
Les enquêtes ont découvert que l’un des ressortissants chinois détenus avait déplacé plus de 100 millions de dollars en utilisant ses portefeuilles de cryptomonnaies au cours des deux dernières années. Alors que les ressortissants chinois n’ont été accusés que pour leur implication dans le schéma, les sources indiquent que l’accusation pourrait évoluer pour inclure des accusations de blanchiment d’argent en raison de l’ampleur des mouvements.
Simultanément, une opération majeure visant à freiner l’acquisition d’actifs crypto illégaux avec des fonds obtenus à partir d’attaques de logiciels malveillants a été exécutée, avec 64 perquisitions dans la province de Buenos Aires et dans tout le pays. Plus de 500 agents de la Police Fédérale Argentine ont participé à ce que les médias locaux ont appelé le plus grand coup porté aux mouvements de cryptomonnaies illégales en Argentine.
Que pensez-vous de la répression des autorités argentines sur les escroqueries d’investissement en crypto-monnaies ? Dites-nous dans la section des commentaires ci-dessous.
