La police ukrainienne démantèle un réseau international de fraude en cryptomonnaie, 14 arrestations

Les autorités ukrainiennes ont démantelé un réseau criminel escroquant des citoyens à travers l’Ukraine, la Moldavie, le Kazakhstan et l’Union européenne via des centres d’appel trompeurs promettant des investissements rentables en cryptomonnaie. La Police Nationale d’Ukraine a arrêté 14 suspects, y compris les organisateurs présumés, et a saisi 12 voitures de luxe, 136 unités de matériel informatique, 951 cartes SIM, 455 packs de démarrage et des sommes importantes d’argent liquide. Deux ressortissants géorgiens, âgés de 49 et 51 ans, sont accusés d’avoir orchestré le stratagème, recrutant 12 autres personnes pour faire fonctionner les centres d’appel frauduleux. Ces centres d’appel se faisaient passer pour des experts en bourse, utilisant des tactiques psychologiques pour persuader les victimes d’investir en cryptomonnaie, transférant finalement leurs fonds vers les portefeuilles électroniques et cartes bancaires des criminels. Chaque complice avait des rôles spécifiques, allant de la conception des stratagèmes frauduleux au recrutement du personnel et à la distribution des bénéfices.