La police nationale du Canada saisit des dizaines de millions en crypto-monnaie d'une bourse

La GRC utilise la messagerie OP_RETURN pour révéler la saisie

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que son unité de Police fédérale – Région de l’Est a mené l’opération après que l’Équipe d’enquête sur le blanchiment d’argent a ouvert un dossier en juin 2024 suite à un tuyau d’Europol. Les enquêteurs ont conclu que la plateforme enfreignait les lois et règlements canadiens, notamment en omettant de s’enregistrer auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada en tant qu’entreprise de services monétaires et en n’identifiant pas les clients.

L’enquête reste active et des accusations pourraient suivre, selon le communiqué de presse. Les premiers détails de l’activité du portefeuille et de la saisie ont été rapportés en premier par The Rage et la journaliste L0la L33tz le 16 septembre 2025. Les autorités ont indiqué qu’une somme estimée à plus de 56 millions de dollars canadiens a été récupérée de Tradeogre. Les enquêteurs ont également déclaré qu’ils croient que la plupart des fonds traités sur la plateforme proviennent de sources criminelles, citant l’attrait des services qui ne nécessitent pas l’identification des clients pour masquer l’origine de l’argent.

La GRC a indiqué que les données de transaction obtenues de la plateforme seront analysées dans le cadre des travaux en cours. L’affaire a attiré une attention supplémentaire parce qu’un message sur la blockchain a été utilisé pour signaler le contrôle des actifs. Une inscription OP_RETURN sur la transaction bitcoin spécifique indiquait : “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC,” une déclaration bilingue invoquant le nom français de la force.

La saisie fait partie d’efforts plus larges des autorités canadiennes pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d’argent facilités par les crypto. La GRC a, ces dernières années, détaillé des initiatives pour renforcer les enquêtes et la garde des actifs numériques, tout en coordonnant avec des partenaires nationaux et internationaux. L’affaire Tradeogre représente une escalade des mesures d’application de la loi en ciblant directement une plateforme que les autorités disent avoir opérée en dehors des exigences nationales.

La GRC a décrit l’action comme une saisie record et la première fois qu’une plateforme d’échange de cryptomonnaie a été démantelée par la police canadienne. La force a indiqué que plus d’informations pourraient être publiées au fur et à mesure que l’enquête se développe et que les données transactionnelles récupérées éclaireraient les accusations potentielles. Aucun défendeur ou accusation spécifique n’a été identifié.

Le communiqué de la GRC n’a pas précisé quels autres actifs ont été récupérés, ni le nombre de transactions ou de portefeuilles impliqués, au-delà du fait que les enquêteurs analyseront les données. Le message OP_RETURN provenait de la blockchain Bitcoin, mais d’autres crypto-actifs auraient été saisis. Les autorités n’ont pas fourni de calendrier pour les poursuites potentielles. Les Canadiens ayant des informations relatives à la plateforme ou aux fonds récupérés peuvent contacter les bureaux de police locaux.