La police indienne, avec le soutien de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, a démantelé un système frauduleux dirigé par M/s Goldcoat Solar, qui se faisait passer pour une initiative nationale en matière d’énergie solaire. Les criminels attiraient les investisseurs en se faisant passer pour des fonctionnaires et en promettant des rendements élevés. Plusieurs arrestations ont été effectuées et des actifs en cryptomonnaie ont été saisis dans le cadre de l’opération visant à démanteler cette arnaque élaborée.
La police indienne écrase l'escroquerie 'Goldcoat Solar' — Binance aide à la saisie de crypto-monnaies
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La Police de Delhi et Binance Collaborent pour Démanteler une Fraude Majeure dans l’Énergie Solaire
La Police de Delhi, avec le soutien de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, a réussi à démanteler une opération frauduleuse dirigée par M/s Goldcoat Solar, une entité fictive se faisant passer pour une entreprise d’énergie solaire légitime. Le système attirait les investisseurs en prétendant avoir obtenu des droits du Gouvernement de l’Inde, Ministère de l’Énergie, pour participer au plan national visant à étendre la capacité énergétique solaire à 450 gigawatts d’ici 2030. Les auteurs ont promu M/s Goldcoat Solar comme faisant partie d’un projet énergétique national, trompant les individus pour qu’ils investissent.
Selon Binance :
L’opération a conduit à l’arrestation de plusieurs individus et à la saisie de plus de 100,000 USDT en actifs de cryptomonnaie.
Les escrocs derrière M/s Goldcoat Solar ont utilisé les réseaux sociaux pour avancer leur programme, trompant les investisseurs avec des promesses de rendements élevés. Comme l’a déclaré Binance, “Le programme élaboré a trompé de nombreux individus en leur faisant croire qu’ils pouvaient investir dans le plan énergétique national et obtenir des rendements substantiels.”
Les criminels se faisaient passer pour des fonctionnaires du gouvernement et utilisaient même les noms de dignitaires pour donner de la légitimité à leurs affirmations. Binance a expliqué, “Les fraudeurs se faisaient passer pour des hauts fonctionnaires du gouvernement, et ont même utilisé les noms de hauts dignitaires, pour approuver faussement le programme. Les victimes se sont vu présenter des preuves fabriquées de gains, prétendument de précédents investisseurs, pour légitimer le programme et instaurer la confiance.”
L’entité frauduleuse utilisait différentes méthodes pour dissimuler ses activités, notamment en canalisation des fonds à travers différents comptes bancaires et en convertissant une partie des fonds en cryptomonnaie. Binance a souligné :
Dans le cadre de leur programme frauduleux, le syndicat a canalisé l’argent déposé par les victimes à travers divers comptes bancaires, une partie des fonds étant convertie en cryptomonnaie, ajoutant d’autres défis aux enquêteurs.
Le chef de la formation aux forces de l’ordre chez Binance, Jarek Jakubcek, a souligné que l’affaire montre l’importance des partenariats public-privé, déclarant, “Binance a mené des sessions de partage avec des agences mondiales d’application de la loi, et cette affaire met en lumière les résultats positifs de ces collaborations.”
Que pensez-vous de la fraude M/s Goldcoat Solar et des efforts déployés par la police indienne et Binance ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
