La police espagnole a démantelé un gang criminel derrière une pyramide de crypto-monnaie frauduleuse qui a escroqué plus de 3 600 victimes pour plus de 32 millions de dollars.
La police espagnole démantèle un système pyramidal de crypto-monnaies de 32 millions de dollars
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Plateforme d’Investissement en Bitcoin Fausse
Les forces de l’ordre espagnoles ont récemment démantelé un gang criminel derrière une pyramide de crypto-monnaie frauduleuse qui a extorqué plus de 32 millions de dollars à plus de 3 600 victimes. Selon un rapport, la Police Nationale a arrêté huit individus, dont le programmeur informatique basé à Malaga, considéré comme le cerveau de l’opération.
Les arrestations font suite à une enquête de trois ans de l’unité anti-fraude de l’Unité Centrale de la Criminalité Économique et Financière de la Police Nationale. L’enquête a révélé que le cerveau, travaillant avec les sept autres détenus, a créé une fausse plateforme d’investissement en bitcoin, qu’ils ont promue via les réseaux sociaux.
Le gang aurait trompé des victimes inattentives en prenant le contrôle de leurs appareils, en récupérant leurs informations personnelles et leurs données bancaires. Il a également converti des milliers d’euros au nom des investisseurs. Cependant, la chance du gang a tourné après qu’une des victimes a porté plainte auprès de la police, déclenchant l’enquête.
Après l’enquête, les enquêteurs ont découvert que les victimes étaient attirées par la promesse d’un retour sur investissement de 40% en un mois et de 300% en un an. Outre l’investissement en bitcoin, les victimes ont également été convaincues d’investir dans une monnaie virtuelle sans valeur. Un enquêteur non identifié commentant le modus operandi du gang criminel a déclaré que, dans un premier temps, les investisseurs recevaient un certain retour.
Le système a commencé à s’effondrer lorsque les paiements aux investisseurs ont cessé. Cependant, à ce moment-là, le gang avait converti les fonds des victimes, avec certains utilisés pour acheter 12 véhicules à moteur et cinq motos saisies par la police.
À la fin de l’enquête, la Police Nationale a constaté que le gang avait ciblé 2 718 citoyens espagnols, tandis que le reste était issu de 36 pays différents.
