La Lituanie inflige une amende de 10 millions de dollars à une entreprise de cryptomonnaies pour violation des sanctions russes

Le Service d’investigation des crimes financiers lituanien (FNTT) a infligé à la société de crypto-monnaies Payeer une amende de près de 9,3 millions d’euros (10 millions de dollars) pour violations des sanctions internationales et infractions à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Plus précisément, Payeer a été condamnée à une amende de 8,23 millions d’euros pour avoir facilité des transactions en roubles russes via sa plateforme, impliquant des banques russes et des clients sanctionnés. De plus, une amende de 1,06 million d’euros a été imposée pour ne pas avoir déclaré des transactions de plus de 15 000 euros et pour une vérification d’identité des clients inadéquate. Enregistrée en Lituanie en octobre 2022 et opérationnelle à partir de janvier 2023, Payeer comptait au moins 213 000 clients et des revenus dépassant les 164 millions d’euros. Selon le FNTT, Payeer a intentionnellement négligé la conformité pour éviter de perdre des revenus importants, n’a pas arrêté les transactions sanctionnées et a échoué à coopérer avec l’enquête. La société peut encore faire appel des amendes.