La FSC de Corée du Sud élargit la règle de voyage, renforce la surveillance des transactions cryptographiques

Élargissement de la ‘Règle de Voyage’ et Renforcement de la Surveillance

Le gouvernement sud-coréen prépare une répression majeure des activités illicites sur le marché des actifs virtuels. Le président de la Commission des Services Financiers (FSC), Lee Eok-won, a annoncé des plans réglementaires radicaux, y compris l’élargissement de la règle de voyage et une nouvelle mesure critique pour interdire aux personnes ayant des antécédents criminels graves de devenir des actionnaires majeurs des entreprises d’actifs virtuels.

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Lee Eok-won a révélé ces réformes lors de la 19ème cérémonie de la Journée Anti-Blanchiment de Capitaux de l’Unité de Renseignement Financier (FIU), déclarant : “Nous sévirons strictement contre les activités de blanchiment d’argent qui exploitent les transactions d’actifs virtuels.”

Actuellement, les échanges d’actifs virtuels sud-coréens sont tenus de recueillir des informations sur l’expéditeur et le destinataire pour les transactions de cryptomonnaie dépassant environ 730 $ (1 million de won) selon la règle de voyage. Le nouveau plan est d’étendre cette réglementation pour couvrir les transactions en dessous de ce seuil. Cela vise à empêcher les criminels de contourner les réglementations actuelles en fractionnant de gros montants en plusieurs petites transactions.

Le chef de la FSC a également souligné une application plus stricte contre les transactions internationales, déclarant : “Nous empêcherons les transactions d’actifs virtuels avec des échanges à l’étranger qui présentent un risque élevé de blanchiment d’argent.”

Nouveau Système de ‘Gel Préemptif des Comptes’

Selon un rapport local, les personnes ayant des antécédents criminels pour des infractions telles que l’usage de drogues ou l’évasion fiscale seront empêchées de devenir des actionnaires majeurs. Le système sera également complété pour exiger la vérification de la situation financière et des exigences de crédit social lors du processus de révision de l’enregistrement des entreprises d’actifs virtuels. Ces mesures visent à garantir que la gestion et la propriété des échanges d’actifs virtuels sont exemptes d’influence criminelle et financièrement stables.

Pour lutter contre la fuite des produits criminels pendant les enquêtes, la FIU introduit un “système de gel préemptif des comptes.” Cette mesure permettra aux autorités de suspendre immédiatement les comptes soupçonnés de contenir des fonds utilisés pour des crimes. Pour minimiser les inconvénients pour le public, le président a confirmé que les crimes ciblés seront limités aux crimes graves contre le public, tels que les délits liés aux drogues et aux jeux d’argent.

La FIU prévoit d’annoncer les détails finaux de ce pack de réformes complet au cours du premier semestre de l’année prochaine et de soumettre une révision de la Loi sur les Informations Financières Spécifiques (Loi sur les Fonds Spéciaux) à l’Assemblée nationale. Pour assurer une mise en place rapide du système, le gouvernement prévoit également de renforcer la capacité de l’organisation FIU. Enfin, les avocats, comptables et comptables fiscaux seront mis à contribution pour établir des systèmes robustes de lutte contre le blanchiment d’argent dans leurs professions respectives.

FAQ ❓

• Quelles nouvelles règles cryptographiques la Corée du Sud introduit-elle ? La FSC élargira la règle de voyage pour couvrir les transactions inférieures à 1 million de won.
• Qui est interdit de posséder des entreprises de cryptographie ? Les personnes ayant des antécédents criminels graves, comme l’usage de drogues ou l’évasion fiscale, ne peuvent pas être actionnaires majeurs.
• Comment les autorités arrêtent-elles les fonds illicites ? Un nouveau système de gel préemptif des comptes suspendra les comptes liés à des crimes graves.
• Quand les réformes entreront-elles en vigueur ? Les détails finaux seront annoncés début 2026 avec une révision de la loi soumise à l’Assemblée nationale.