Le DOJ a condamné l’opérateur d’Helix, un mélangeur de cryptomonnaie, à la prison et a ordonné la confiscation de plus de 400 millions de dollars d’actifs liés au blanchiment d’argent.
La fin de partie pour un Mixeur Crypto : L'opérateur de Helix condamné avec confiscation d'actifs de 400 millions de dollars
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La fin de l’ère Helix par le DOJ : l’opérateur condamné
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé vendredi que Larry Dean Harmon, 41 ans, d’Akron, Ohio, a été condamné à trois ans de prison pour avoir exploité Helix, un mélangeur de cryptomonnaie qui a facilité plus de 300 millions de dollars en transactions bitcoin entre 2014 et 2017.
Helix était lié à Grams, un moteur de recherche du darknet également dirigé par Harmon, et était largement utilisé par des trafiquants de drogue cherchant à blanchir des produits illicites, a noté le DOJ. “Helix était l’un des services de mélange les plus populaires sur le darknet et était vivement recherché par les trafiquants de drogue en ligne qui avaient besoin de blanchir leurs produits illicites,” a détaillé le ministère de la Justice, ajoutant :
Helix a traité au moins environ 354 468 bitcoins – l’équivalent d’environ 311 145 854 dollars américains au moment des transactions – pour le compte de ses clients, y compris des clients dans le district de Columbia.
Harmon a développé Helix pour s’intégrer parfaitement avec les principaux marchés du darknet en créant une Interface de Programmation d’Application (API) et d’autres fonctionnalités personnalisées pour soutenir ces plateformes. Les enquêteurs ont retracé des millions de dollars provenant de transactions de drogue illégales jusqu’à Helix, et Harmon a plaidé coupable en 2021 pour complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.
Sa condamnation comprend trois années de liberté surveillée, un jugement de confiscation d’argent de 311 145 854 dollars, et la confiscation de cryptomonnaies, biens immobiliers et autres actifs d’une valeur de plus de 400 millions de dollars. L’enquête a été dirigée par l’Unité d’enquête criminelle sur les cybercrimes de l’IRS et le FBI, avec le soutien international des autorités beliziennes et du Réseau de répression des crimes financiers, qui a également imposé une sanction civile de 60 millions de dollars. Les responsables du DOJ ont confirmé :
En plus de sa peine de prison, Harmon a été condamné à trois ans de liberté surveillée; un jugement de confiscation d’argent d’un montant de 311 145 854 dollars; et la confiscation des cryptomonnaies saisies, des biens immobiliers et des actifs monétaires d’une valeur de plus de 400 millions de dollars.
