La descente sur la crypto en Inde révèle une fraude massive au Ladakh

La Direction de l’application des lois (ED) de l’Inde a exécuté son premier raid dans la région de Leh Ladakh pour enquêter sur des activités frauduleuses de cryptomonnaie en vertu de la Loi sur le blanchiment d’argent public (PMLA). L’opération a ciblé six emplacements à travers Leh au Ladakh, Jammu dans le J-K, et Sonipat en Haryana, se concentrant sur A. R. Mir et ses associés. Les allégations suggèrent que des milliers d’investisseurs ont été escroqués par une fausse cryptomonnaie nommée “Emollient Coin”, sans monnaie ni retours fournis. Un FIR de mars 2020 a été déposé contre A. R. Mir et Ajay Kumar Choudhary, les accusant de gérer le stratagème frauduleux depuis leur bureau de Leh près de l’hôpital SNM. Le bureau a été scellé, et des plaintes de diverses régions ont été notées. Emollient Coin Ltd. a été créé en septembre 2017 à Londres, et promu en Inde par Naresh Gullia et Channi Singh. L’enquête a révélé que Mir et Choudhary ont utilisé des fonds de l’escroquerie pour investir dans l’immobilier à Jammu.