La défense demande le rejet dans l'affaire Samourai Wallet après la divulgation de FinCEN, changement de politique du DOJ

Une Bataille Légale Émerge Alors Que les Fondateurs de Samourai Invoquent des Violations Brady

Dans une déclaration judiciaire récente datée du 5 mai, les avocats de la défense ont révélé que le réseau de répression des crimes financiers du Trésor américain (FinCEN) avait conseillé aux procureurs en août 2023 que Samourai Wallet ne se qualifiait probablement pas comme un transmetteur de fonds agréé selon ses règlements.

Malgré cela, le district sud de New York (SDNY) a inculpé Rodriguez et Hill en avril 2024 pour complot de blanchiment d’argent et exploitation d’une entreprise de transmission de fonds non agréée, alléguant que leur portefeuille bitcoin axé sur la confidentialité avait facilité 2 milliards de dollars de transactions illicites sur neuf ans.

La défense affirme que les procureurs ont violé les règles de divulgation Brady en retenant l’évaluation de FinCEN pendant plus d’un an, ne la libérant que le 1er avril 2025, après une demande spécifique. Une divulgation Brady fait référence à l’obligation constitutionnelle de l’accusation de partager les preuves disculpatoires avec la défense, tel qu’établi par la décision de la Cour suprême de 1963, Brady contre Maryland. Cela inclut tout document qui pourrait miner le cas du gouvernement ou soutenir l’innocence du défendeur.

Le non-respect de cette obligation de divulgation en temps opportun peut entraîner des sanctions, y compris l’abandon de l’affaire. Des courriels internes montrent que les responsables de FinCEN ont insisté que le modèle non-custodial de Samourai—où les utilisateurs contrôlent les clés privées—« suggère fortement » qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de services monétaires (MSB), selon le dépôt de l’équipe de défense.

L’affaire a pris une nouvelle urgence après qu’un mémo du 7 avril 2025 du ministère de la Justice par le procureur général adjoint Todd Blanche a ordonné aux procureurs d’éviter de « superposer des cadres réglementaires » sur les projets crypto tandis que des règles formelles sont en attente. La politique interdit spécifiquement les charges contre des services de mixage comme Samourai pour des violations de licence ou des inconduites d’utilisateur—le cœur de cette affaire.

Les procureurs n’ont pas répondu à la demande de rejet d’avril 10 par la défense, déposée quelques jours après le mémo de Blanche. Les avocats de la défense soutiennent que le retard dans la divulgation de FinCEN a préjudicié leurs clients, influençant potentiellement les décisions de mise en liberté sous caution qui ont confiné Rodriguez à une détention à domicile et restreint l’accès des deux défendeurs aux fonds juridiques.

Rodriguez et Hill ont depuis longtemps maintenu leur conformité avec les directives de FinCEN de 2014 et 2019, qui exemptent les outils cryptographiques non-custodiaux de la licence MSB. Des déclarations publiques de 2021-2022 montrent que Rodriguez a à plusieurs reprises cité cette directive comme justification pour les opérations de Samourai.

Une audience pour aborder le calendrier de divulgation Brady et les recours potentiels est en attente. Si elle est rejetée, l’affaire pourrait établir un précédent limitant la capacité des procureurs à cibler les développeurs de crypto sous les lois financières existantes.