La Cour sud-africaine fixe la caution pour un homme accusé d'avoir envoyé des Bitcoin à des terroristes

La personne accusée n’est pas un risque de fuite

Un homme sud-africain accusé d’avoir envoyé du bitcoin (BTC) d’une valeur de juste plus de 600 dollars à une filiale de l’État islamique en Syrie doit être libéré de la prison provisoire après qu’un tribunal a accepté sa demande de libération sous caution. Selon un rapport local, un magistrat de Lichtenburg a statué que l’État n’avait pas réussi à prouver que Ziyadh Hoorzook présentait un risque de fuite. Cependant, le magistrat a conditionné la libération de Hoorzook au paiement d’une caution de 1 616 dollars (30 000 rands).

Comme signalé par Bitcoin.com News à la mi-janvier, les forces de l’ordre sud-africaines, qui prétendent avoir découvert des preuves incriminantes, s’étaient opposées à la concession de la libération sous caution en supposant que Hoorzook utiliserait cette occasion pour échapper au procès. Hoorzook, cependant, nie l’accusation et insiste sur le fait qu’il n’avait aucune connaissance que l’organisation caritative syrienne ait des liens avec des terroristes lorsqu’il a fait le don de BTC.

Bien que le crime présumé se soit produit en 2017, les forces de l’ordre sud-africaines n’ont arrêté Hoorzook qu’au début de cette année. Les rapports locaux suggèrent que Hoorzook est accusé d’avoir violé certaines sections de la loi sur la protection de la démocratie constitutionnelle et des activités connexes.

Certains critiques ont critiqué l’arrestation et l’inculpation de Hoorzook pour le don d’une valeur inférieure à 1 000 dollars comme étant excessivement sévère. Cependant, la poursuite réussie d’une affaire liant le BTC au financement du terrorisme est vue comme renforçant la demande de Pretoria pour retirer le pays africain de la liste grise du Groupe d’Action Financière (FATF).

Depuis son ajout à la liste grise de la FATF en février 2023, les autorités sud-africaines ont tout mis en œuvre pour retirer le pays de cette liste. Les autorités se sont particulièrement concentrées sur les crypto-monnaies, la dernière étape étant un ordre obligeant les entités de crypto-monnaie à collecter les informations personnelles des parties dans les transactions crypto.

Les rapports des médias locaux suggèrent que les autorités sud-africaines considèrent l’affaire Hoorzook comme une opportunité de montrer au FATF ce que le gouvernement fait pour lutter contre le financement du terrorisme. Ce point de vue est partagé par Willem Els de l’Institut d’Études de Sécurité (ISS).

“L’Afrique du Sud est devenue un hub pour le financement du terrorisme, et c’est de notoriété publique depuis un certain temps. Le Département du Trésor des États-Unis a déjà sanctionné six personnes ici en Afrique du Sud pour financement du terrorisme, et les autorités sud-africaines travaillent actuellement sur cela”, a déclaré Els.