Un tribunal fédéral a ordonné la récupération de plus de 2,3 millions de dollars après qu’un schéma frauduleux d’actifs numériques a trompé des investisseurs avec de faux comptes de trading et volé leurs fonds.
La cour ordonne le retour de 2,3 millions de dollars aux victimes d'une fausse plateforme de trading crypto.
Cet article a été publié il y a plus d'un an. Certaines informations peuvent ne plus être actuelles.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Plateforme de Trading Frauduleuse Démasquée : Le Tribunal Ordonne aux Escrocs de Rembourser les Victimes
Un tribunal fédéral a ordonné la récupération de près de 2,3 millions de dollars pour les victimes d’un schéma de trading d’actifs numériques frauduleux opéré par Debiex. Le tribunal de district des États-Unis pour le district de l’Arizona a rendu un jugement par défaut le 13 mars, tenant Debiex responsable de l’appropriation indue des fonds des clients. Selon une annonce de la Commission de négociation des contrats à terme sur matières premières des États-Unis (CFTC) :
L’ordre interdit à Debiex de négocier sur tous les marchés réglementés par la CFTC ou de s’enregistrer auprès de la CFTC. Il oblige également Debiex à payer une amende civile de 221 466 $ et plus de 2,2 millions $ en restitution.
Le jugement fait suite à une plainte déposée par la CFTC, qui accusait Debiex de diriger une arnaque qui trompait les investisseurs en leur faisant croire qu’ils participaient à un trading d’actifs numériques légitime.
Le tribunal a également pris des mesures pour récupérer des fonds supplémentaires détenus par Zhāng Chéng Yáng, un complice dont le portefeuille d’actifs numériques contenait des fonds de clients détournés. Le 12 mars, une ordonnance distincte a ordonné qu’environ 120 000 $ d’actifs numériques encore dans le portefeuille de Zhang soient restitués à la victime à qui ils ont été volés.
Selon la CFTC, Debiex a trompé les clients en leur faisant déposer des fonds sur de faux comptes de trading, pour ensuite voler leur argent. L’agence a précisé : “Au lieu d’utiliser les fonds pour négocier au nom des clients, comme promis, Debiex a détourné les actifs numériques des clients.” La CFTC a en outre noté :
À l’insu des clients, et comme allégué, les sites Web de Debiex imitaient simplement les caractéristiques d’une plateforme de trading en direct légitime et les ‘comptes de trading’ représentés sur les sites Web étaient une ruse complète. Aucun trading véritable d’actifs numériques n’a eu lieu au nom des clients.
Bien que le tribunal ait ordonné la restitution, la CFTC avertit que la récupération n’est pas toujours garantie, car les malfaiteurs peuvent manquer d’actifs suffisants. L’agence continue d’encourager les investisseurs à vérifier les entreprises avant de s’engager à transférer des fonds et à signaler les activités frauduleuses aux autorités.
