La Corée du Sud a connu une augmentation des envois de fonds illégaux d’actifs virtuels, y compris le blanchiment d’argent et la manipulation des changes. Entre janvier et août 2025, les opérateurs d’actifs virtuels ont déposé 36 684 rapports de transactions suspectes.
La Corée du Sud signale une augmentation des transactions cryptographiques suspectes alors que la base d'investisseurs s'élargit.
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Les transferts illégaux de cryptomonnaies explosent en Corée du Sud
La Corée du Sud observe une forte augmentation des envois de fonds illégaux d’actifs virtuels, y compris des cas de blanchiment d’argent et de manipulation des changes. Le nombre de ces incidents augmente alors que la population d’investisseurs en cryptomonnaies du pays a augmenté à plus de 10 millions.
Selon les données de l’Unité de renseignement financier de Corée (FIU), obtenues par le député Jin Seong-jun du Parti Démocratique de Corée, les opérateurs d’actifs virtuels ont déposé 36 684 rapports de transactions suspectes (STRs) entre janvier et août 2025. Ce chiffre dépasse déjà le total combiné de 35 734 STRs déposés au cours des deux années précédentes.
En vertu de la Loi sur les informations financières spécifiques, les opérateurs domestiques d’actifs virtuels sont tenus de signaler à la FIU toutes les transactions suspectées de blanchiment d’argent. Cela inclut les schémas de change où les fonds criminels sont convertis en actifs virtuels sur des plateformes d’échanges à l’étranger—contournant les banques de change traditionnelles—et ensuite transférés vers des plateformes domestiques pour être échangés en espèces.
Les dépôts annuels de STRs ont connu une croissance exponentielle, passant de 199 cas en 2021 à 17 977 cas l’année suivante. Bien que les dépôts de STRs aient chuté à 16 076 en 2023, le nombre a grimpé à juste en dessous de 20 000 en 2024 avant d’atteindre 36 684 au cours des huit premiers mois de 2025.
Les données du Service des douanes de Corée indiquent que la valeur totale des crimes liés aux actifs virtuels transmis aux procureurs entre 2021 et août 2025 a atteint environ 7,1 milliards de dollars. Parmi ceux-ci, le blanchiment d’argent représente 6,4 milliards de dollars, soit 90,2 % du total. Un cas récent souligne la mauvaise utilisation croissante des stablecoins. En mai, les autorités ont appréhendé un cambiste qui avait illégalement transféré environ 42,4 millions de dollars reçus d’un importateur russe en tether (USDT).
« Alors que les stablecoins deviennent plus largement utilisés pour les paiements et les règlements dans l’économie réelle, le risque qu’ils soient exploités pour des crimes de change comme le blanchiment d’argent augmente », a averti le député Jin. Il a exhorté des agences telles que la FIU et le Service des douanes de Corée à mettre en œuvre des contre-mesures robustes, y compris le suivi renforcé des fonds criminels et le blocage des canaux de transferts dissimulés.
