La Corée du Sud promet de réprimer le blanchiment d'argent en cryptomonnaie

Actifs Virtuels et Criminalité Financière

Le président du régulateur de l’industrie des services financiers de la Corée du Sud a récemment promis de réprimer ceux qui utilisent des actifs virtuels pour le blanchiment d’argent. Lors de la Journée de la Lutte contre le Blanchiment d’Argent, Kim Byung-hwan, président de la Commission des Services Financiers (FSC), a noté une augmentation des cas d’utilisation d’actifs virtuels à des fins illégales.

Kim a également annoncé des plans pour modifier les réglementations sur les changes afin de permettre aux régulateurs de surveiller les transactions transfrontalières d’actifs virtuels.

“À l’avenir, nous réviserons la Loi sur les Transactions en Devises Étrangères pour imposer une exigence de pré-inscription aux opérateurs commerciaux d’actifs virtuels gérant des transactions transfrontalières d’actifs virtuels et les obligerons à signaler les détails des transactions d’actifs virtuels pour empêcher les actifs virtuels de devenir un moyen de manipulation monétaire ou d’évasion fiscale”, a déclaré le chef de la FSC.

Le président a également souligné la nécessité de mesures proactives pour lutter contre les crimes qui nuisent aux moyens de subsistance des gens, tels que le jeu des jeunes et les salles de lecture illégales. Il a indiqué que cela impliquerait d’aller au-delà des mesures réactives telles que la surveillance, l’enquête et la détection.

En plus de leur utilisation potentielle dans les transactions de blanchiment d’argent transfrontalières, les autorités sud-coréennes ont exprimé des inquiétudes quant à l’anonymat et à la pseudonymie de certains actifs virtuels, qui, selon eux, entravent le suivi et la traçabilité des transactions illicites. Les autorités sont également préoccupées par la “prime Kimchi” sur les cryptomonnaies comme le bitcoin. Certains soutiennent que cette prime, qui attire à la fois des acteurs légitimes et illicites, constitue un défi supplémentaire pour les responsables sud-coréens cherchant à réduire le blanchiment d’argent via les actifs virtuels.

Pendant ce temps, un rapport local cite également le président de la FSC discutant des mesures spécifiques que son agence prendra pour contrer les criminels :

“Nous établirons un système qui peut prévenir le crime en bloquant tôt le flux des fonds criminels et augmenter l’efficacité de la confiscation en gelant les comptes avant que les fonds ne soient dissimulés”, a déclaré le président de la FSC.