La Corée du Sud inflige une amende de 25 millions de dollars à Bithumb et ordonne une suspension partielle de six mois pour violation de la législation anti-blanchiment

Bithumb sanctionné par la CRF sud-coréenne pour des manquements à la vérification d'identité

Selon certaines informations, la Cellule de renseignement financier (CRF) sud-coréenne, qui relève de la Commission des services financiers, a finalisé les sanctions à l'encontre de Bithumb le 16 mars à la suite d'une enquête sur des manquements à la conformité au titre de la loi sur la déclaration et l'utilisation d'informations relatives à certaines transactions financières.

Les autorités ont déterminé que la plateforme avait commis de nombreuses infractions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) liées à la vérification d'identité et aux transactions à l'étranger.

Les régulateurs ont infligé une amende d'environ 36,8 à 37 milliards de wons — soit environ 24 à 25 millions de dollars — après avoir identifié entre 6,59 et 6,65 millions de cas où les procédures de vérification d'identité des clients n'avaient pas été correctement effectuées. La FIU a également fait état de milliers de transactions liées à 18 fournisseurs d'actifs virtuels étrangers qui n'étaient pas enregistrés auprès des autorités sud-coréennes.

Outre la sanction financière, les autorités ont ordonné une suspension partielle des activités pendant six mois. Cette mesure empêche principalement les nouveaux utilisateurs de transférer des actifs virtuels vers des portefeuilles ou des plateformes externes, tandis que les clients existants sont autorisés à continuer d'utiliser la plupart des services.

La FIU a également adressé un blâme officiel au directeur général de Bithumb dans le cadre de cette mesure disciplinaire. Les médias sud-coréens ont rapporté cette décision après que le comité de délibération des sanctions de l'autorité de régulation eut rendu sa décision finale.

Cette mesure fait suite à un avis préliminaire adressé à Bithumb début mars, indiquant que les autorités envisageaient à la fois une amende importante et des restrictions opérationnelles. Les autorités ont déclaré que les infractions avaient été constatées lors d'un contrôle de routine des obligations de conformité imposées aux plateformes nationales d'actifs numériques. Bithumb dispose de 10 jours pour soumettre sa réponse officielle avant que les sanctions ne soient finalisées et mises en œuvre. La plateforme a déclaré qu'elle prévoyait de mettre en place des mesures correctives et de renforcer ses systèmes de conformité à la suite de la décision de l'autorité de régulation.

FAQ 🔎

• Pourquoi la Corée du Sud a-t-elle infligé une amende à Bithumb ? Les autorités de régulation ont constaté des millions de défaillances dans la vérification d'identité et des transactions impliquant des fournisseurs d'actifs virtuels étrangers non enregistrés.
• Quel est le montant de l'amende infligée à Bithumb ? La cellule de renseignement financier sud-coréenne a infligé une amende d'environ 36,8 à 37 milliards de wons, soit environ 24 à 25 millions de dollars.
• Quelles sont les conséquences de cette suspension de six mois pour les utilisateurs de Bithumb ? Cette restriction concerne principalement les transferts externes d'actifs virtuels effectués par les nouveaux utilisateurs, tandis que les clients existants peuvent continuer à bénéficier de la plupart des services.
• Bithumb peut-il contester ces sanctions ? La plateforme dispose de 10 jours pour soumettre sa réponse ou ses objections avant que la décision réglementaire ne soit définitive.