La Chine réprime sévèrement la fraude cryptographique transfrontalière, emprisonnant les escrocs dans un coup majeur contre la criminalité numérique ciblant les Indiens.
La Chine emprisonne 9 personnes dans une arnaque crypto de 6 millions de dollars touchant des Indiens
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La Chine impose de lourdes peines de prison pour fraude cryptographique transfrontalière envers les Indiens
Une vaste escroquerie cryptographique visant des ressortissants indiens a entraîné de lourdes peines de prison pour un groupe d’escrocs chinois, à la suite de mois d’enquêtes et de procédures judiciaires. L’affaire, qui met en lumière la menace croissante de la fraude numérique transfrontalière, a été révélée par les médias chinois et des analystes indépendants surveillant la criminalité régionale liée aux cryptomonnaies. Le stratagème frauduleux impliquait d’attirer les victimes avec de fausses promesses de rendements élevés sur un faux plateforme numérique, puis de détourner leurs fonds en cryptomonnaie pour un profit illicite. Le journaliste crypto Wu Blockchain a commenté la condamnation lundi sur la plateforme de médias sociaux X :
Un tribunal local en Chine a récemment condamné neuf escrocs chinois à des peines de prison allant de cinq à quatorze ans. Ils ont ciblé des Indiens pour une fraude en USDT, escroquant un total de 66 800 Indiens d’environ 6 millions de dollars américains.
Le média chinois Guancha a d’abord rapporté l’affaire le 13 avril, confirmant que le Tribunal populaire de la zone de développement économique de Heze dans la province du Shandong a traité le procès. Le rapport a détaillé comment le réseau de fraude a élaboré un schéma sophistiqué utilisant des applications de chat et de fausses identités pour gagner la confiance des victimes indiennes, les amenant finalement à investir dans une plateforme fictive nommée Senee.
Selon le jugement, He Moutian a dirigé l’opération et orchestré divers rôles au sein du groupe, qui a commencé à opérer en mai 2023. Il a été cité en disant :
J’ai rencontré un Indien sur une application de chat et ai introduit la plateforme d’investissement Senee, utilisant des rendements élevés de 8 % à 15 % mensuels pour attirer des investissements.
Le groupe utilisait de fausses identités en ligne, y compris des photos et des documents, pour se faire passer pour des femmes indiennes riches ayant profité d’investissements. Li Mouwang, membre du groupe, a déclaré que son personnage était une femme indienne ayant acquis de la richesse grâce à des investissements et utilisait des conversations romantiques avec des hommes indiens pour les convaincre d’investir dans le fonds Senee. Le juge Liu Xilei, qui a supervisé l’affaire, a déclaré que le stratagème était bien organisé, bien coordonné, et intentionnellement dirigé vers des ressortissants étrangers, bien que des méthodes similaires continuent d’impacter les victimes domestiques.
