La CFTC remporte une affaire contre les opérateurs de fonds crypto

La Commission américaine de négoce des futures sur marchandises (CFTC) a intenté une action en justice contre Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam, et Jafia LLC pour violations civiles de la Loi sur l’échange de commodities (CEA), impliquant spécifiquement des investissements en cryptomonnaie. Le tribunal a accordé la motion de jugement sommaire de la CFTC lundi, constatant que les défendeurs avaient dénaturé les performances de leurs fonds crypto, exploité un schéma semblable à un schéma Ponzi en redistribuant les fonds des participants au lieu de payer les bénéfices nets, et faussement revendiqué une expertise et des méthodologies d’investissement. Ikkurty a sollicité des millions d’investissement dans ce qu’il appelait des “fonds spéculatifs crypto” sans l’enregistrement approprié en tant qu’Opérateurs de Pools de Commodités (CPOs) et s’est engagé dans des activités frauduleuses. Le tribunal a ordonné une restitution de 83 757 249 $ et une confiscation de 36 967 285 $, ce qui s’appliquait également aux défendeurs de secours.