La Commission des opérations à terme sur les matières premières des États-Unis (CFTC) a engagé une action en justice contre une plateforme de trading fictive et ses associés pour avoir escroqué les investisseurs de 3,6 millions de dollars. Le stratagème, qui visait les Américains d’origine asiatique, impliquait la collecte de fonds en monnaie fiduciaire et en actifs numériques, avec de fausses promesses de trading sur les contrats à terme sur matières premières. Au lieu de cela, les fonds ont été détournés et transférés à l’étranger.
La CFTC poursuit en justice pour une fraude de 3,6 millions de dollars en actifs numériques visant les Américains d'origine asiatique
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La CFTC engage une action en justice pour fraude à l’investissement à Washington
La Commission des opérations à terme sur les matières premières des États-Unis (CFTC) a déposé des accusations de fraude et de détournement de fonds contre une plateforme de trading de matières premières fictive dans “une escroquerie en ligne ciblant les Américains d’origine asiatique”, a annoncé le régulateur vendredi. Plus précisément, le chien de garde a engagé une action en justice contre Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. et Chao Li, en déposant une plainte civile devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington. Les défendeurs auraient “frauduleusement sollicité et détourné au moins 3,6 millions de dollars à au moins 32 clients dans le cadre d’un stratagème d’investissement frauduleux.”
Selon la CFTC, l’opération sollicitait des fonds de clients, y compris des devises fiduciaires et des actifs numériques, pour échanger des contrats à terme sur matières premières et des contrats de change. Les défendeurs prétendaient faussement que ces actifs seraient échangés sur des comptes à effet de levier ou à marge. Cependant, aucun échange n’a eu lieu et les fonds ont été détournés vers des entités offshore. Le régulateur cherche à obtenir plusieurs formes de réparation, déclarant :
La CFTC demande le dédommagement des clients fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de trading et une injonction permanente contre de nouvelles violations du Commodity Exchange Act (CEA) et des règlements de la CFTC.
Les défendeurs ont utilisé un réseau de solliciteurs pour convaincre les investisseurs d’envoyer leur argent via des plateformes en ligne. La CFTC a noté dans sa plainte :
Ils ont dirigé les clients pour transférer leurs devises fiduciaires et actifs numériques via une série de comptes bancaires et de portefeuilles numériques privés affiliés aux défendeurs.
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