Le régulateur américain des matières premières a révélé le 19 janvier qu’il avait déposé une action en application de la loi civile contre une fausse plateforme d’échange d’actifs numériques. Selon la Commission, les clients de Debiex n’étaient pas conscients que toute la configuration était une arnaque astucieuse conçue pour tromper les investisseurs potentiels.
La CFTC dépose une action en application de la loi civile contre la fausse bourse de crypto-monnaies Debiex
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Techniques d’arnaque romantique
La Commission des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a annoncé le 19 janvier qu’elle avait intenté une action en justice civile contre Debiex, une fausse plateforme d’échange de crypto-monnaies accusée de détournement frauduleux de 2,3 millions de dollars de fonds de clients. La CFTC allègue que les représentants de l’échange ont utilisé des techniques d’arnaque romantique pour soutirer des millions à cinq investisseurs potentiels non nommés.
La Commission a également identifié Zhāng Chéng Yáng comme défendeur à titre conservatoire parce qu’il est soupçonné d’avoir facilité les actes frauduleux de Debiex au moins une fois. Commentant la décision de la Commission d’intenter une action en application de la loi civile contre les défendeurs, le directeur de l’application des lois de la CFTC, Ian McGinley, a déclaré :
“Cette affaire est un exemple de la mission fondamentale de la Division d’application des lois – rendre justice aux victimes, éradiquer les comportements répréhensibles et tenir responsables ceux qui violent les dispositions anti-fraude de la CEA.”
Faux sites Web et mules financières
Dans sa déclaration, la Commission des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a expliqué comment Debiex a perpétré l’arnaque de mars 2022 à ce jour. L’arnaque élaborée comprenait des sites Web qui imitaient des plateformes de trading légitimes, un faux service clientèle et des mules financières. En utilisant ces outils, les cerveaux du stratagème ont pu convaincre les victimes que Debiex était une véritable bourse d’échange de crypto-monnaies, a ajouté la CFTC.
Cependant, selon la Commission, les clients de Debiex n’étaient pas conscients que toute la configuration était une arnaque astucieuse conçue pour tromper les investisseurs potentiels.
Entre-temps, la Commission a exhorté les investisseurs potentiels à éviter de devenir victimes d’arnaques similaires en vérifiant toujours l’enregistrement d’une entreprise auprès de la CFTC avant d’engager des fonds.
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