La Banque de Thaïlande avertit que d'autres gels de comptes sont à venir

La Banque de Thaïlande Reconnaît que Plus de Comptes Pourraient Être Gelés dans la Lutte Contre les Crimes en Ligne

Les arnaques en ligne, y compris la fraude des centres d’appels et les schémas d’investissement, sont devenues un problème sérieux en Thaïlande, affectant des milliers de personnes. La Banque de Thaïlande, qui a déjà pris des mesures pour freiner la prolifération de ces crimes, a averti que ces contre-mesures pourraient s’intensifier dans les jours à venir.

Daranee Saeju, gouverneur adjoint en charge de la protection des consommateurs à la Banque de Thaïlande, a souligné que d’autres comptes bancaires liés à ces crimes pourraient être gelés alors que la banque se concentre sur la récupération des fonds volés aux victimes en collaboration avec le Centre d’Opération contre les Arnaques en Ligne (AOC).

En parlant au Bangkok Post, Saeju a déclaré que seuls les comptes directement liés aux crimes, également appelés comptes mules, avaient leurs fonds gelés pour retourner les fonds à leurs propriétaires légitimes dès que possible. Elle a souligné que plus de personnes pourraient être affectées alors que ces mesures continuent d’être appliquées.

Selon des rapports antérieurs, la Banque de Thaïlande a gelé plus de 3 millions de comptes liés à 177 000 de ces comptes mules, qui peuvent être utilisés par des criminels pour blanchir des fonds et les transférer à travers les frontières. De plus, la banque a établi des limites de transaction pour les groupes démographiques considérés comme vulnérables à ces attaques.

L’opération a affecté des milliers de victimes innocentes, principalement des résidents étrangers dans le pays, qui ont subi des blocages de cartes et des refus de retraits en espèces.

Saeju a souligné que la banque travaille pour remédier à ces situations, expliquant que l’institution accélérerait la restitution des fonds pour les individus jugés non impliqués dans les arnaques.

Selon le vice-premier ministre Prasert Jantararuangtong, ces mesures et d’autres, y compris des coupures de courant et le blocage des connexions internet, ont réussi à réduire le problème. En mars, il a annoncé une réduction de 20 % du nombre de crimes en ligne enregistrés depuis février.