La Banque de Russie a signalé que le nombre de schémas de pyramides et de fournisseurs de prêts illégaux en Russie a augmenté pour dépasser les 5 700 en 2023, soit une hausse de 15,5 % par rapport au nombre détecté en 2022. Plus précisément, le nombre de schémas de pyramides détectés a augmenté de 46 %, s’appuyant sur Internet et la cryptomonnaie comme outils de promotion et de réalisation de leurs opérations.
La Banque de Russie a détecté plus de 5 700 systèmes de Ponzi en 2023
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La Banque de Russie signale une augmentation des pyramides financières
La Banque de Russie a publié un rapport sur l’augmentation du nombre de fournisseurs de prêts illégaux et de schémas de pyramides. Plus de 5 700 cas de ces entreprises ont été détectés, représentant une augmentation de 15,5 % par rapport à 2022. De plus, en se concentrant uniquement sur les schémas de pyramides, le nombre augmente de 46 %.
Cette augmentation du nombre de fournisseurs financiers illégaux et frauduleux est liée à l’utilisation d’Internet et des médias sociaux comme outils pour atteindre les consommateurs, la banque ayant déclaré que la majorité de ces acteurs malveillants utilisaient des applications de messagerie instantanée et des réseaux sociaux pour promouvoir leurs activités, en s’appuyant sur des influenceurs connus.
De plus, le rapport a trouvé que la cryptomonnaie occupe une place pertinente dans le fonctionnement interne de ces pyramides. La Banque de Russie a signalé que si en 2022, une pyramide sur deux impliquait d’une manière ou d’une autre la crypto, presque chaque schéma proposait l’année dernière d’investir dans des jetons internes ou acceptait les dons en cryptomonnaie. 1 500 projets frauduleux ont accepté des contributions en cryptomonnaie, ce qui aide les acteurs derrière ces schémas à obtenir leurs récompenses tout en maintenant un certain degré d’anonymat.
Pour contrer cela, la banque a pris plusieurs mesures, y compris l’ouverture de plus de 125 cas criminels contre ces initiatives et le blocage de l’accès à plus de 11 200 ressources liées aux pyramides.
L’essor des systèmes de pyramides en cryptomonnaie en Russie souligne la nécessité d’un cadre réglementaire financier qui adresse ces actifs et leur utilisation. En novembre, le directeur du Rosfinmonitoring, Yuri Chikhanchin, a appelé à une régulation complète de la crypto, étant donné que, selon lui, la crypto fait partie des outils utilisés par les criminels dans le pays, qui la considèrent comme un substitut à l’argent liquide. « Plus tôt une décision sera prise, mieux ce sera. Nous devons comprendre les règles du jeu, » a-t-il expliqué.
Que pensez-vous de l’essor des schémas de pyramides en Russie ? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.
