Le service ED de l’Inde saisit 198 millions de dollars en crypto associés au célèbre système de Ponzi Bitconnect. Une fraude mondiale, des rendements élevés promis, et des actifs numériques cachés—voici l’histoire complète.
L'Inde Saisit 198 Millions de Dollars en Crypto—Démystification de l'une des Plus Grandes Fraudes Cryptographiques
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L’Inde saisit 198 millions de dollars en crypto dans l’enquête sur la fraude Bitconnect
La Direction de l’application de la loi (ED) en Inde, à Ahmedabad, a annoncé le 15 février qu’elle a saisi des cryptomonnaies d’une valeur de Rs. 1 646 crore (environ 190 millions de dollars) en lien avec la fraude aux cryptomonnaies Bitconnect. Les opérations de recherche, menées le 11 février et le 15 février, ont été effectuées dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002. Selon les responsables :
Durant les opérations de recherche, des produits du crime sous forme de diverses cryptomonnaies d’une valeur d’environ Rs. 1646 Crore ont été récupérés et saisis. En plus de ces cryptomonnaies, Rs. 13,50,500 en espèces, une voiture Lexus et un certain nombre de dispositifs numériques ont également été saisis.
L’enquête de l’ED était basée sur les rapports d’information initiale (FIR) enregistrés par le département d’investigation criminelle (CID) à Surat.
Les enquêteurs ont découvert qu’entre novembre 2016 et janvier 2018, Bitconnect exploitait une offre de titres frauduleuse et non enregistrée appelée le “programme de prêt”. Le système a attiré les investisseurs à l’échelle mondiale, y compris en Inde, en promettant faussement des rendements élevés. Le fondateur de Bitconnect a construit un réseau international de promoteurs qui étaient récompensés par des commissions.
L’ED a expliqué que l’entreprise prétendait utiliser un “robot de trading logiciel de volatilité” pour générer des rendements allant jusqu’à 40% par mois, avec des rendements fictifs atteignant en moyenne 1% par jour ou environ 3,700% annuellement. Cependant, les responsables indiens ont noté que les accusés n’ont pas investi les fonds mais les ont plutôt détournés vers des portefeuilles numériques sous leur contrôle, ajoutant :
En traçant de nombreux portefeuilles web et en recueillant des informations sur le terrain, l’ED a pu identifier les portefeuilles et les locaux où les dispositifs numériques contenant les dites cryptomonnaies étaient disponibles.
Bitconnect s’est effondré début 2018 après avoir été exposé comme un système de Ponzi. Les autorités américaines ont également inculpé le fondateur de Bitconnect et les principaux promoteurs de complot pour commettre une fraude électronique et un blanchiment d’argent. Glenn Arcaro, le principal promoteur de la plateforme aux États-Unis, a été condamné à 38 mois de prison et a été ordonné de payer plus de 17 millions de dollars en restitution aux victimes du monde entier. Pendant ce temps, le fondateur de Bitconnect, Satish Kumbhani, a été inculpé en février 2022, mais sa localisation reste inconnue. Les autorités continuent d’efforts pour récupérer les fonds et tenir les responsables responsables de la fraude aux cryptomonnaies de 2,4 milliards de dollars.
