L'Inde réprime une fraude cryptographique de 48 millions de dollars dans l'application de jeu Fiewin avec l'aide de Binance

La DE Dévoile une Arnaque de ₹400 Crores Impliquant l’Application de Jeu en Ligne Fiewin

La Direction de l’application des lois de l’Inde (DE), une agence spécialisée dans l’enquête financière sous le Département des recettes, Ministère des Finances en Inde, a agi contre une fraude majeure de ₹400 crores (environ 48 millions de dollars) liée à une application de jeu en ligne, Fiewin, qui était liée à des ressortissants chinois.

L’enquête, rapportée par NDTV, a abouti au gel de ₹25 crores dans des comptes connectés à ces individus chinois. La DE, avec le soutien de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, enquêtait sur l’application, qui aurait attiré les utilisateurs avec des promesses de gains rapides. Cependant, l’application aurait empêché les utilisateurs de retirer des fonds une fois que des montants substantiels avaient été accumulés. Alors que les plaintes s’accumulaient, le cas a été confié à la DE, spécialisée dans le traitement des crimes économiques.

Plusieurs individus ont été arrêtés pour leurs rôles dans la facilitation de l’arnaque, y compris les ressortissants indiens Arun Sahu, Alok Sahu, et les ingénieurs en logiciel Chetan Prakash et Joseph Stalin.

Selon les conclusions de la DE, les fonds collectés auprès des joueurs ont été acheminés par des “personnes de recharge” qui ont converti l’argent en cryptomonnaie, ensuite transférée vers des portefeuilles cryptographiques de ressortissants chinois. La déclaration de Binance a révélé que la fraude impliquait un réseau sophistiqué utilisant des messageries axées sur la confidentialité et des transactions financières obscurcies pour éviter la détection. L’enquête a retracé près de ₹400 crores vers huit portefeuilles Binance, les autorités continuant les efforts pour exposer l’ampleur complète de cette fraude transfrontalière.

Que pensez-vous de cette arnaque à grande échelle de jeu en ligne impliquant des cryptomonnaies et des ressortissants chinois ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.