L'Inde lance une perquisition contre un empire présumé de MLM crypto alors qu'une enquête sur le blanchiment de 275 millions de dollars s'étend à travers les États

La Direction de l’application de la loi en Inde cible un prétendu réseau Ponzi crypto

Le gendarme fédéral de blanchiment d’argent indien a lancé des perquisitions coordonnées liées à une prétendue opération Ponzi de cryptomonnaie dans le nord de l’Inde. La Direction de l’application de la loi (ED), une agence de lutte contre la criminalité financière sous le Ministère des Finances, a mené des opérations de recherche le 14 décembre centrées sur un réseau MLM crypto suspect fictif s’étendant sur plusieurs états.

La Direction de l’application de la loi a effectué des recherches dans huit locaux à travers l’Himachal Pradesh et le Punjab en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent, 2002, dans le cadre d’une enquête en cours sur une fraude présumée que les autorités estiment avoir causé des pertes d’environ Rs. 2 300 crore (environ 275 millions de dollars), affectant des centaines de milliers d’investisseurs. L’agence a déclaré :

L’enquête de l’ED a révélé que les personnes accusées auraient lancé et exploité des systèmes MLM / Ponzi basés sur la cryptomonnaie frauduleux par le biais de diverses plateformes … où des investisseurs crédules étaient attirés par de fausses promesses de rendements extraordinaires.

“Ces systèmes étaient, en réalité, des plateformes non réglementées, auto-créées, fonctionnant à la manière d’un système Ponzi, où les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les anciens investisseurs,” a noté l’autorité.

L’enquête a commencé par plusieurs premiers rapports d’information (FIR) déposés par des postes de police dans les deux états contre Subhash Sharma, identifié par les enquêteurs comme le cerveau qui a quitté le pays en 2023, ainsi que plusieurs associés. Les responsables de l’application de la loi ont détaillé que les accusés auraient exploité des plateformes de marketing à plusieurs niveaux basées sur la cryptomonnaie frauduleuses, y compris Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, et A-Global, qui promettaient des rendements exceptionnellement élevés tout en fonctionnant comme des systèmes auto-créés non réglementés dépendant des fonds des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents.

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Les résultats de l’enquête ont décrit une structure complexe conçue pour masquer des activités illicites et blanchir les bénéfices du crime. L’agence a décrit :

Les personnes accusées ont créé de multiples plateformes crypto fictives, manipulé les prix de jetons fictifs, et fermé périodiquement et renommé les plateformes pour dissimuler la fraude.

Selon l’ED, les collectes de fonds en espèces ont été acheminées par des entités fictives, des comptes bancaires personnels, et certains intermédiaires immobiliers pour dissimuler les flux de fonds, tandis que les agents de commission auraient gagné des sommes substantielles pour recruter de nouveaux participants. Les autorités ont également noté l’utilisation d’incitations de voyages à l’étranger et d’événements promotionnels pour étendre la portée du système.

Malgré les ordonnances de gel émises en novembre 2023, les enquêteurs ont rapporté que 15 parcelles de terrain à Zirakpur, Punjab, ont été vendues en violation de ces directives par une personne accusée plus tard arrêtée en 2025. Les recherches ont conduit au gel de trois coffres, de soldes bancaires et de dépôts à terme totalisant environ Rs. 1,2 crore, ainsi qu’à la saisie de documents, appareils numériques, bases de données d’investisseurs et dossiers liés aux propriétés meubles et benami. L’agence a indiqué que divers documents incriminants, des dossiers liés à la propriété et des appareils numériques ont été saisis lors des opérations. Les responsables ont déclaré que l’enquête est en cours alors que l’examen financier se poursuit.

FAQ ⏰

• Qu’est-ce qui a déclenché l’enquête Ponzi crypto de l’ED dans le nord de l’Inde ?
  Plusieurs FIR de police ont allégué un vaste système de MLM crypto fictif qui a fraudé les investisseurs d’environ Rs. 2 300 crore.
• Quelles plateformes crypto fictives sont nommées dans l’enquête de l’ED ?
  Les enquêteurs ont cité Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, et A-Global comme faisant partie du réseau Ponzi présumé.
• Qui est accusé d’avoir orchestré le système Ponzi MLM crypto ?
  Les autorités ont identifié Subhash Sharma comme le cerveau présumé qui a quitté l’Inde en 2023.
• Quels actifs ont été saisis lors des opérations de recherche de l’ED ?
  L’ED a gelé des coffres, des soldes bancaires, des dépôts à terme, et saisi des documents, appareils numériques et dossiers de propriété.