L'Inde gèle 271 millions de dollars en crypto alors que le Web Forex se déroule à travers des boucles de paiement mondiales

L’Inde Gèle 271 Millions de Dollars en Crypto Dans le Cadre de la Répression du Trading Forex Illégal

Les autorités financières indiennes ont pris de nouvelles mesures contre les comportements commerciaux transfrontaliers liés aux actifs numériques et à l’activité forex. La direction de l’application de la loi (ED), bureau zonal de Mumbai, a annoncé le 17 octobre qu’elle avait saisi des avoirs en cryptomonnaies d’une valeur d’environ Rs. 2 385 crores (271 millions de dollars) en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002. Cette mesure fait suite à l’arrestation de Pavel Prozorov en Espagne, identifié comme la figure clé derrière les opérations liées à OctaFX, une plateforme de trading forex en ligne non autorisée faisant l’objet d’une enquête pour irrégularités financières.

Dans un communiqué, l’agence a déclaré : “L’ED a lancé une enquête PMLA sur la base d’une plainte enregistrée par Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra contre plusieurs individus pour avoir trompé des investisseurs en promettant faussement des rendements élevés grâce à la plateforme de trading forex OctaFX.” Les conclusions ont indiqué qu’OctaFX avait attiré environ Rs. 1 875 crores d’investisseurs indiens entre juillet 2022 et avril 2023, générant un bénéfice estimé à Rs. 800 crores. L’ED a ajouté :

OctaFX s’est présenté comme une plateforme de trading forex en ligne pour le trading de devises, de matières premières, et de cryptomonnaies sans l’autorisation de la RBI. Les premiers investisseurs ont reçu de petits bénéfices pour instaurer la confiance, comme on le voit généralement dans un schéma de Ponzi typique.

L’agence a rapporté qu’OctaFX avait transféré plus de Rs. 5 000 crores à l’étranger par des réseaux étagés et des entités offshore.

Les enquêteurs ont déclaré que la plateforme utilisait les transferts UPI domestiques et bancaires acheminés via des entités fictives et des agrégateurs de paiement non autorisés, dissimulant l’argent sous forme de paiements pour logiciels et R&D à des entreprises étrangères. Certains fonds sont ensuite revenus en Inde sous forme d’investissements directs étrangers. Les autorités ont maintenant saisi Rs. 2 681 crores d’actifs, y compris 19 propriétés et un yacht de luxe en Espagne. Une plainte de poursuite et un dossier supplémentaire ont été soumis au tribunal spécial sous la PMLA. Les observateurs du marché disent que bien que l’affaire souligne un faible contrôle des plateformes de trading non autorisées, elle renforce également l’importance d’une réglementation plus claire pour les opérations forex et crypto légitimes.

FAQ 🧭

• Quelle est la valeur totale des actifs cryptographiques saisis par les autorités indiennes dans cette affaire ?
  La Direction de l’application de la loi a saisi des cryptomonnaies d’une valeur d’environ Rs. 2 385 crores en vertu de la PMLA.
• Qui est Pavel Prozorov et quel est son rôle dans l’enquête OctaFX ?
  Il est le prétendu cerveau derrière la plateforme OctaFX et a été arrêté en Espagne pour des crimes financiers liés au trading forex et crypto non autorisé.
• Comment les investisseurs ont-ils été trompés par OctaFX ?
  OctaFX a attiré les investisseurs avec de fausses promesses de rendements élevés, a manipulé les échanges et a mené des opérations ressemblant à un schéma de Ponzi sans l’autorisation de la RBI.
• Que signifie cette répression pour l’avenir du trading crypto et forex en Inde ?
  Elle souligne le besoin urgent de réglementation plus stricte tout en ouvrant la voie aux plateformes conformes pour opérer de manière transparente et légale.